Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500000566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536020789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3001
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 7 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
2.2.1. Вопрос первый, поставленный на голосование:
Утвердить Кредитную политику ПАО АКБ «Приморье» на 2022-2023 годы.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.2. Вопрос второй, поставленный на голосование:
Утвердить новую редакцию Плана ОНиВД ПАО АКБ «Приморье».
Дата вступления в силу новой редакции Плана ОНиВД ПАО АКБ «Приморье» - на следующий рабочий день после его утверждения Советом директоров.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.3. Вопрос шестой, поставленный на голосование:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО АКБ «Приморье» на 2023 год в новой редакции.
Дата вступления в силу Стратегии управления рисками и капиталом в ПАО АКБ «Приморье» на 2023 год – на следующий день после её утверждения Советом директоров Банка.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.4. Вопрос одиннадцатый, поставленный на голосование:
Утвердить Изменение № 2 в Положение по управлению операционным риском в ПАО АКБ «Приморье» № 168-К от 10.02.2022 г. (в ред. от 07.07.2022).
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу:
Утвердить Кредитную политику ПАО АКБ «Приморье» на 2022-2023 годы.
2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу:
Утвердить новую редакцию Плана ОНиВД ПАО АКБ «Приморье».
Дата вступления в силу новой редакции Плана ОНиВД ПАО АКБ «Приморье» - на следующий рабочий день после его утверждения Советом директоров.
2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО АКБ «Приморье» на 2023 год в новой редакции.
Дата вступления в силу Стратегии управления рисками и капиталом в ПАО АКБ «Приморье» на 2023 год – на следующий день после её утверждения Советом директоров Банка.
2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому вопросу:
Утвердить Изменение № 2 в Положение по управлению операционным риском в ПАО АКБ «Приморье» № 168-К от 10.02.2022 г. (в ред. от 07.07.2022).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2022.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2022, протокол № 559.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления - директор Кредитного департамента ПАО АКБ "Приморье" (Доверенность от 30.06.2022 № 146)
Е.Г. Бондаренко
3.2. Дата 29.12.2022г.