Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500000566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536020789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3001
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 25 ноября 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 25 ноября 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. Рассмотрение отчёта об объёме принятого риска ликвидности, соблюдении установленных лимитов и результатах стресс-тестирования платёжной позиции в октябре 2024 г.
2. Утверждение лимитов и сигнальных значений по капиталу на покрытие значимых рисков/не оцениваемых количественными методами по направлениям деятельности Банка/подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков на 4 квартал 2024 года.
3. О классификационной группе ПАО АКБ «Приморье» по состоянию на 01.10.2024 г.
4. О предварительном одобрении сделки по отчуждению недвижимого имущества Банка.
5. Утверждение Положения о Комитете по стратегическому развитию и планированию Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Комитете по аудиту, информации и отношениям с акционерами Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о порядке и условиях премирования работников ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.
10. Утверждение Изменения № 1 в Положение о дивидендной политике ПАО АКБ «Приморье» от 6 ноября 2020 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО АКБ "Приморье"
А.Н. Зверев
3.2. Дата 25.11.2024г.