Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500000566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536020789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3001
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Советом директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 21 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 21 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
2. Избрание Заместителя Председателя Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
3. Назначение Секретаря Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
4. Формирование комитетов Совета директоров Банка и назначение председателей комитетов.
5. Назначение куратора Службы внутреннего аудита Банка.
6. Рассмотрение расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия рыночного риска, по состоянию на 01.04.2024 г.
7. Рассмотрение расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия валютного риска, по состоянию на 01.04.2024 г.
8. Рассмотрение результатов стресс-тестирования портфеля ценных бумаг по состоянию на 01.04.2024 г.
9. Рассмотрение информации по риску концентрации по состоянию на 01.04.2024 г.
10. Утверждение отчёта об уровне операционного риска за 1 квартал 2024 г.
11. Утверждение отчёта об уровне репутационного риска за 1 квартал 2024 г.
12. Рассмотрение отчёта о совокупном уровне рисков с учётом стресс-тестирования на 01.04.2024 г.
13. Рассмотрение отчёта о соблюдении установленных лимитов показателей склонности к риску за 1 квартал 2024 года.
14. Рассмотрение отчёта о склонности к риску и соблюдении установленных сигнальных лимитов распределения капитала по направлениям деятельности/подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков, на 01.04.2024 г.
15. О нарушении сигнальных значений показателей.
16. О классификационной группе Банка по состоянию на 01.04.2024 г.
17. О внесении изменений в организационную структуру ПАО АКБ «Приморье» и утверждение организационной структуры Банка с изменениями.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО АКБ "Приморье"
А.Н. Зверев
3.2. Дата 21.05.2024г.