Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500000566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536020789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3001
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 17 января 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 17 января 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. Оценка эффективности управления остаточным риском в рамках рыночного риска.
2. Об утверждении в новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом в ПАО АКБ «Приморье» на 2025 год.
3. Об актуальности документов, разрабатываемых в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК).
4. Об эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК).
5. Утверждение лимитов и сигнальных значений по капиталу на покрытие значимых рисков/не оцениваемых количественными методами по направлениям деятельности Банка/подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков на 1 квартал 2025 года.
6. Рассмотрение Отчётов о событиях риска и текущем состоянии информационной безопасности ПАО АКБ «Приморье» за 1, 2, 3 кварталы 2024 года.
7. Определение цены размещения дополнительных акций ПАО АКБ «Приморье».
8. Об увеличении уставного капитала ПАО АКБ «Приморье».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО АКБ "Приморье"
А.Н. Зверев
3.2. Дата 17.01.2025г.