Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500000566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536020789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3001
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 18 апреля 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 18 апреля 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
2.3.1. О предварительном утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2021 год.
2.3.2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2021 год.
2.3.3. Об утверждении Отчёта о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2021 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
2.3.4. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье», об определении формы проведения годового общего собрания акционеров Банка.
2.3.5. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».
2.3.6. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье», и порядка ознакомления с указанной информацией (материалами).
2.3.7. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье».
2.3.8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по количественному составу Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
2.3.9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по количественному составу Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
2.3.10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2021 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».
2.3.11. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу о выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2021 году.
2.3.12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2021 году.
2.3.13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу утверждения внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».
2.3.14. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об утверждении Устава ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.
2.3.15. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».
2.3.16. О назначении лиц, которым поручается подписать протокол годового общего собрания акционеров в случае его проведения в форме заочного голосования.
2.3.17. Утверждение лимитов и сигнальных значений по капиталу на покрытие значимых рисков/не оцениваемых количественными методами по направлениям деятельности Банка/подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков на 2 квартал 2022 года.
2.3.18. Рассмотрение отчёта о состоянии ликвидности, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.
2.3.19. Об утверждении новой редакции Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «Приморье» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» (План ОНиВД ПАО АКБ «Приморье»).
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг ПАО АКБ «Приморье», указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО АКБ "Приморье"
А.Н. Зверев
3.2. Дата 18.04.2022г.