Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500000566

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536020789

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3001

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования): 25 апреля 2024 года.

2.4. Адрес сайта регистратора АО «Реестр» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: http://www.aoreestr.ru.

2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.

2.6. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 201 918 (двести одна тысяча девятьсот восемнадцать). Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.

3. О распределении прибыли по результатам 2023 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов акционерам ПАО АКБ «Приморье» по итогам работы Банка за 2023 год.

4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2023 году.

5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2023 году.

6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.

7. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».

9. О назначении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.8.1. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.

Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.2. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.

2.8.3. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.

Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.4. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.

2.8.5. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной ПАО АКБ «Приморье» в 2023 году, в сумме 1 685 427 726,50 (Один миллиард шестьсот восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек.

Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Распределить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2023 году, в размере 1 685 427 726,50 (Один миллиард шестьсот восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек в следующем порядке:

- 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек - направить на выплату дивидендов по результатам работы Банка в 2023 году;

- оставшуюся прибыль в сумме 1 185 427 726,50 (Один миллиард сто восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).

Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

3. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам работы Банка в 2023 году в сумме 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек из расчёта 2000,00 (Две тысячи) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию номиналом 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 6 мая 2024 года.

Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.6. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной ПАО АКБ «Приморье» в 2023 году, в сумме 1 685 427 726,50 (Один миллиард шестьсот восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек.

2. Распределить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2023 году, в размере 1 685 427 726,50 (Один миллиард шестьсот восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек в следующем порядке:

- 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек - направить на выплату дивидендов по результатам работы Банка в 2023 году;

- оставшуюся прибыль в сумме 1 185 427 726,50 (Один миллиард сто восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).

3. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам работы Банка в 2023 году в сумме 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек из расчёта 2000,00 (Две тысячи) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию номиналом 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 6 мая 2024 года.

2.8.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Начислить и выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими возложенных на них функций по управлению деятельностью Банка в 2023 году в размере 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей каждому члену Совета директоров, а также по 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей дополнительно Председателю Совета директоров Банка и Заместителю Председателя Совета директоров в общей сумме 13 000 000,00 (Тринадцать миллионов) рублей с удержанием с сумм вознаграждения необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.8. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Начислить и выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими возложенных на них функций по управлению деятельностью Банка в 2023 году в размере 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей каждому члену Совета директоров, а также по 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей дополнительно Председателю Совета директоров Банка и Заместителю Председателя Совета директоров в общей сумме 13 000 000,00 (Тринадцать миллионов) рублей с удержанием с сумм вознаграждения необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

2.8.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2023 году не выплачивать.

Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.10. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2023 году не выплачивать.

2.8.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.

Итоги голосования: «За» - 190 668 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 11 250 голосов.

2.8.12. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.

2.8.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье»:

Итоги голосования - число голосов, распределённых среди кандидатов:

№ п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата * Число голосов, распределённых среди кандидатов

«За» «Против в отношении всех кандидатов» «Воздержался в отношении всех кандидатов»

1. Х 135 423 0 0

2. Х 135 423

3. Х 135 423

4. Х 442 413

5. Х 426 051

6. Х 135 423

7. Х 135 423

8. Х 135 423

9. Х 135 423

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 837.

* Информация не раскрывается на основании решения Правления ПАО АКБ «Приморье» от 23.01.2024 (протокол № 4).

2.8.14. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Избрать членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье»:

1. Х

2. Х

3. Х

4. Х

5. Х

6. Х

7. Х

8. Х

9. Х

2.8.15. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» *:

1. Х

2. Х

3. Х

* Информация не раскрывается на основании решения Правления ПАО АКБ «Приморье» от 23.01.2024 (протокол № 4).

Итоги голосования:

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, отданных за вариант голосования

«За» «Против» «Воздержался»

1. Х 201 825 0 0

2. Х 201 825 0 0

3. Х 201 825 0 0

2.8.16. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье»:

1. Х

2. Х

3. Х

2.8.17. Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить аудиторской организацией акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного акционерного общества) по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2024 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2024 года аудиторскую компанию Юникон Акционерное общество (Юникон АО).

Итоги голосования: «За» - 193 213 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 8 705 голосов.

2.8.18. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Назначить аудиторской организацией акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного акционерного общества) по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2024 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2024 года аудиторскую компанию Юникон Акционерное общество (Юникон АО).

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 апреля 2024 года, протокол № 59.

2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0DPNQ5.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО АКБ "Приморье"

А.Н. Зверев

3.2. Дата 25.04.2024г.