Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500000566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536020789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3001
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 21 ноября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 21 ноября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. О классификационной группе Банка по состоянию на 01.10.2023 г.
2. Рассмотрение отчёта об объёме принятого риска ликвидности, соблюдении установленных лимитов и результатах стресс-тестирования платёжной позиции в октябре 2023 г.
3. Рассмотрение состояния и качества кредитного портфеля, отчёта о кредитных рисках, расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия кредитного риска, по состоянию на 01.10.2023 г.
4. Рассмотрение результатов стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.10.2023 г.
5. Рассмотрение расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия рыночного риска, по состоянию на 01.10.2023 г.
6. Рассмотрение расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия валютного риска, по состоянию на 01.10.2023 г.
7. Рассмотрение результатов стресс-тестирования портфеля ценных бумаг по состоянию на 01.10.2023 г.
8. Рассмотрение информации по риску концентрации по состоянию на 01.10.2023 г.
9. Утверждение отчёта об уровне операционного риска за 3 квартал 2023 г.
10. Рассмотрение отчёта о совокупном уровне рисков с учётом стресс-тестирования на 01.10.2023 г.
11. Рассмотрение отчёта о соблюдении установленных лимитов показателей склонности к риску за 3 квартал 2023 года.
12. Рассмотрение отчёта о склонности к риску и соблюдении установленных сигнальных лимитов распределения капитала по направлениям деятельности/подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков, на 01.10.2023 г.
13. О нарушении сигнальных значений показателей.
14. О внесении изменений в Информационную политику ПАО АКБ «Приморье».
15. Предложение Службы внутреннего контроля по совершенствованию документов Банка, устанавливающих систему оплаты труда, с целью их соответствия Стратегии ПАО АКБ «Приморье» (скорректированной) в рамках Инструкции Банка России от 17.06.2014 № 154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в её системе оплаты труда».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО АКБ "Приморье"
А.Н. Зверев
3.2. Дата 21.11.2023г.