Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500000566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536020789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3001
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 6 сентября 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 6 сентября 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. О классификационной группе ПАО АКБ «Приморье» по состоянию на 01.07.2024 г.
2. Об утверждении Отчёта о выполнении плана деятельности Службы внутреннего аудита за 1-е полугодие 2024 года и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.
3. Об утверждении Отчёта о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за 1-е полугодие 2024 года.
4. Об утверждении Отчёта о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за 1-е полугодие 2024 года.
5. Об утверждении Отчёта об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов ПАО АКБ «Приморье» за 1-е полугодие 2024 года.
6. О вознаграждении ключевого персонала по результатам работы ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.
7. Рассмотрение состояния и качества кредитного портфеля, отчёта о кредитных рисках, расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия кредитного риска, по состоянию на 01.07.2024 г.
8. Рассмотрение результатов стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.07.2024 г.
9. Рассмотрение соответствия полученных результатов стресс-тестирования кредитного портфеля Банка по состоянию на 01.01.2024 установленным целям, адекватности и эффективности используемой методики. Рассмотрение вопроса о необходимости пересмотра процедур стресс-тестирования в зависимости от изменения внешних и внутренних факторов деятельности Банка.
10. Рассмотрение отчёта об объёме принятого риска ликвидности, соблюдении установленных лимитов и результатах стресс-тестирования платёжной позиции в июле 2024 г.
11. Рассмотрение расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия рыночного риска, по состоянию на 01.07.2024 г.
12. Рассмотрение расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия валютного риска, по состоянию на 01.07.2024 г.
13. Рассмотрение результатов стресс-тестирования портфеля ценных бумаг по состоянию на 01.07.2024 г.
14. Рассмотрение информации по риску концентрации по состоянию на 01.07.2024 г.
15. Утверждение отчёта об уровне операционного риска за 2 квартал 2024 г.
16. Утверждение отчёта об уровне репутационного риска за 2 квартал 2024 г.
17. Рассмотрение отчёта о совокупном уровне рисков с учётом стресс-тестирования на 01.07.2024 г.
18. Рассмотрение отчёта о соблюдении установленных лимитов показателей склонности к риску за 2 квартал 2024 года.
19. Рассмотрение отчёта о склонности к риску и соблюдении установленных сигнальных лимитов распределения капитала по направлениям деятельности/подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков, на 01.07.2024 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО АКБ "Приморье"
А.Н. Зверев
3.2. Дата 06.09.2024г.