Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Преображенская база тралового флота"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692998, Приморский кр., Лазовский район, пгт. Преображение, ул. Портовая, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501024512
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2518000814
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30521-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1676
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 690065, Приморский край, г. Владивосток, ул. Сипягина 20 «Б», офис №409, Филиал «Реестр-Владивосток АО «Реестр»;
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2024г.;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 17 мая 2024г.;
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 апреля 2024 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
• Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2023 год;
• Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года;
• Избрание Совета директоров общества;
• Избрание ревизионной комиссии общества;
• Назначение аудиторской организации на 2024 г.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: место предоставления информации- Приморский край, Лазовский район, п. Преображения, ул. Портовая д.1, каб.№410, отдел ценных бумаг, с 27.04.2024г. по 17.05.2024г. включительно ежедневно с 14-00 до 16-00 часов, кроме выходных и праздничных дней. Кроме этого информация размещается в сети Интернет по адресу: www.e-discloure.ru/portal/company.aspx?id=1676;
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный № выпуска: 1-01-30521-F от 28.08.2003г.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), а также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров ПАО «ПБТФ, Протокол №07-2023 от 11.04.2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.И. Налабордин
3.2. Дата 12.04.2024г.