Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Преображенская база тралового флота"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692998, Приморский кр., Лазовский район, пгт. Преображение, ул. Портовая, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501024512
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2518000814
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30521-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1676
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное): Годовое заседание общего собрания акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2025г. Приморский край, Лазовский район, пгт. Преображение, ул. Морская, д.6, ККК «Преображение», 10.00 часов местного времени
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 84 115 519;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. О реорганизации Общества в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Санфиш 2».
10. О реорганизации Общества в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Санфиш 3».
11. О реорганизации Общества в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Гермес 1».
12. О реорганизации Общества в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Сельдь 1».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня: «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА».
Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 84 850 560.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: 84 850 560.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня Собрания: 84 115 519, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня Собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 84 111 737 (99,9955%)
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 3 782.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год»
Вопрос №2 повестки дня: «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА».
Информация о наличии кворума по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 84 850 560.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: 84 850 560.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня Собрания: 84 115 519, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня Собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 84 111 737 (99,9955%)
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 3 782.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2024 год».
Вопрос №3 повестки дня: «УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2024 ГОДА».
Информация о наличии кворума по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 84 850 560.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: 84 850 560.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня Собрания: 84 115 519, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня Собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 84 111 737 (99,9955%)
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 3 782.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 года».
Вопрос №4 повестки дня: «О РАЗМЕРЕ ДИВИДЕНДОВ, СРОКАХ И ФОРМЕ ИХ ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2024 ГОД И УСТАНОВЛЕНИЕ ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ ГОДА».
Информация о наличии кворума по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 84 850 560.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: 84 850 560.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня Собрания: 84 115 519, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня Собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 84 110 937 (99,99455%)
ПРОТИВ 800
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 3 782.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием: «Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать».
Вопрос №5 повестки дня: «ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА».
Информация о наличии кворума по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 424 252 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: 424 252 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня Собрания: 420 577 595, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Светликов Юрий Николаевич 84 110 937
2. Верховский Александр Григорьевич 84 110 937
3. Сироха Оксана Викторовна 84 110 937
4. Налабордин Сергей Иванович 84 114 937
5. Фуксман Анатолий Эдуардович 84 110 937
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 18 910.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
«Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Светликов Юрий Николаевич;
2. Верховский Александр Григорьевич;
3. Сироха Оксана Викторовна;
4. Налабордин Сергей Иванович;
5. Фуксман Анатолий Эдуардович».
Вопрос №6 повестки дня: «ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА».
Информация о наличии кворума по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 84 850 560.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: 84 850 560.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня Собрания: 84 115 519, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждую кандидатуру:
Ветрова Елена Владимировна
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 84 111 737 (99,9955%)
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 3 782.
Плечий Ольга Николаевна
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 84 113 337 (99,99741%)
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 182.
Багрова Татьяна Геннадьевна
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 84 113 337 (99,99741%)
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 182.
Голоса по каждой кандидатуре, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Ветрова Елена Владимировна,
Плечий Ольга Николаевна,
Багрова Татьяна Геннадьевна».
Вопрос №7 повестки дня: «НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА НА 2025 ГОД».
Информация о наличии кворума по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 84 850 560.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: 84 850 560.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня Собрания: 84 115 519, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня Собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 84 111 737 (99,9955%)
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 3 782.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Лотаудит» аудиторской организацией ПАО «ПБТФ» на 2025 год».
Вопрос №8 повестки дня: «УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ».
Информация о наличии кворума по восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 84 850 560.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: 84 850 560.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня Собрания: 84 115 519, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня Собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 84 111 737 (99,9955%)
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 3 782.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции».
Вопрос №9 повестки дня: «О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САНФИШ 2».
Информация о наличии кворума по девятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 84 850 560.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: 84 850 560.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня Собрания: 84 115 519, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня Собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 84 088 686 (99,9681%)
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 26 833.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют более 75% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
«Реорганизовать Публичное акционерное общество «Преображенская база тралового флота» (ОГРН 1022501024512, местонахождение: 692998, Приморский край, Лазовский район, пгт Преображение, ул. Портовая, д.1) путем присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Санфиш 2» (ОГРН 1244100002981, местонахождение: 683020, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 28/1) на условиях, предусмотренных настоящим решением и Договором о присоединении.
При присоединении доля в размере 100% уставного капитала ООО «Санфиш 2», принадлежащая ПАО «ПБТФ», не подлежит обмену на акции ПАО «ПБТФ» и погашается в момент внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности ООО «Санфиш 2».
- Утвердить Договор о присоединении ООО «Санфиш 2» к ПАО «ПБТФ».
- Установить, что ПАО «ПБТФ» в течение трех рабочих дней после принятия ПАО «ПБТФ» решения о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации обществ уведомляет орган, по месту своего нахождения, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
- Установить, что ПАО «ПБТФ» в течение трех рабочих дней после принятия ПАО «ПБТФ» решения о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации обществ помещает в Федресурсе (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности) сведения о реорганизации в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
- Установить, что после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «ПБТФ» от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в «Вестнике государственной регистрации» сообщение о реорганизации в порядке, предусмотренном законодательством РФ».
Вопрос №10 повестки дня: «О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САНФИШ 3».
Информация о наличии кворума по десятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 84 850 560.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: 84 850 560.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня Собрания: 84 115 519, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня Собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 84 088 686 (99,9681%)
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 26 833.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют более 75% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
«Реорганизовать Публичное акционерное общество «Преображенская база тралового флота» (ОГРН 1022501024512, местонахождение: 692998, Приморский край, Лазовский район, пгт Преображение, ул. Портовая, д.1) путем присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Санфиш 3» (ОГРН 1244100002992, местонахождение: 683020, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 28/1) на условиях, предусмотренных настоящим решением и Договором о присоединении.
При присоединении доля в размере 100% уставного капитала ООО «Санфиш 3», принадлежащая ПАО «ПБТФ», не подлежит обмену на акции ПАО «ПБТФ» и погашается в момент внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности ООО «Санфиш 3».
- Утвердить Договор о присоединении ООО «Санфиш 3» к ПАО «ПБТФ».
- Установить, что ПАО «ПБТФ» в течение трех рабочих дней после принятия ПАО «ПБТФ» решения о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации обществ уведомляет орган, по месту своего нахождения, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
- Установить, что ПАО «ПБТФ» в течение трех рабочих дней после принятия ПАО «ПБТФ» решения о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации обществ помещает в Федресурсе (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности) сведения о реорганизации в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
- Установить, что после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «ПБТФ» от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в «Вестнике государственной регистрации» сообщение о реорганизации в порядке, предусмотренном законодательством РФ».
Вопрос №11 повестки дня: «О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕРМЕС 1».
Информация о наличии кворума по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 84 850 560.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: 84 850 560.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня Собрания: 84 115 519, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня Собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 84 088 686 (99,9681%)
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 26 833.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют более 75% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
«Реорганизовать Публичное акционерное общество «Преображенская база тралового флота» (ОГРН 1022501024512, местонахождение: 692998, Приморский край, Лазовский район, пгт Преображение, ул. Портовая, д.1) путем присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Гермес 1» (ОГРН 1244100003487, местонахождение: 683020, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 28/1) на условиях, предусмотренных настоящим решением и Договором о присоединении.
При присоединении доля в размере 100% уставного капитала ООО «Гермес 1», принадлежащая ПАО «ПБТФ», не подлежит обмену на акции ПАО «ПБТФ» и погашается в момент внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности ООО «Гермес 1».
- Утвердить Договор о присоединении ООО «Гермес 1» к ПАО «ПБТФ».
- Установить, что ПАО «ПБТФ» в течение трех рабочих дней после принятия ПАО «ПБТФ» решения о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации обществ уведомляет орган, по месту своего нахождения, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
- Установить, что ПАО «ПБТФ» в течение трех рабочих дней после принятия ПАО «ПБТФ» решения о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации обществ помещает в Федресурсе (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности) сведения о реорганизации в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
- Установить, что после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «ПБТФ» от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в «Вестнике государственной регистрации» сообщение о реорганизации в порядке, предусмотренном законодательством РФ».
Вопрос №12 повестки дня: «О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕЛЬДЬ 1».
Информация о наличии кворума по двенадцатому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 84 850 560.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: 84 850 560.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня Собрания: 84 115 519, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня Собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 84 088 686 (99,9681%)
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 26 833.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют более 75% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
«Реорганизовать Публичное акционерное общество «Преображенская база тралового флота» (ОГРН 1022501024512, местонахождение: 692998, Приморский край, Лазовский район, пгт Преображение, ул. Портовая, д.1) путем присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Сельдь 1» (ОГРН 1252500006329, местонахождение: 690091, Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, ул. Авроровская, 10, каб. 211) на условиях, предусмотренных настоящим решением и Договором о присоединении.
При присоединении доля в размере 100% уставного капитала ООО «Сельдь 1», принадлежащая ПАО «ПБТФ», не подлежит обмену на акции ПАО «ПБТФ» и погашается в момент внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности ООО «Сельдь 1».
- Утвердить Договор о присоединении ООО «Сельдь 1» к ПАО «ПБТФ».
- Установить, что ПАО «ПБТФ» в течение трех рабочих дней после принятия ПАО «ПБТФ» решения о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации обществ уведомляет орган, по месту своего нахождения, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
- Установить, что ПАО «ПБТФ» в течение трех рабочих дней после принятия ПАО «ПБТФ» решения о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации обществ помещает в Федресурсе (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности) сведения о реорганизации в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
- Установить, что после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «ПБТФ» от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в «Вестнике государственной регистрации» сообщение о реорганизации в порядке, предусмотренном законодательством РФ».
2.7. Дата составления и номер Протокола годового общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 44 от 23.06.2025 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные акции, государственный регистрационный № выпуска: 1-01-30521-F. от 28.08.2003г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.И. Налабордин
3.2. Дата 23.06.2025г.