Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Преображенская база тралового флота"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692998, Приморский кр., Лазовский район, пгт. Преображение, ул. Портовая, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501024512
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2518000814
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30521-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1676
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование;
2.3. Дата проведения общего внеочередного собрания акционеров эмитента: 28.02.2023 г.;
2.4.Дата составления Списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ПБТФ»: 29.01.2023г.;
2.4. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется) (в ред. Указания Банка России от 25.05.2019г. №4803-У:
690065, Приморский край, г.Владивосток, ул.Сипягина 20 «Б», офис 409, Филиал «Реестр- Владивосток»;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Не позднее 23-59 часов местного времени 27.02.2023 г;
2.8. Повестка дня общего внеочередного собрания акционеров эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом акций дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, сведения об указанных обстоятельствах:
1. О реорганизации общества в форме выделения из него нового общества – ООО «Оплот Плюс».
2. О реорганизации общества в форме выделения из него нового общества – ООО «Приморский ёж».
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении договора ипотеки недвижимого имущества между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Поронай» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-773026/2022/00071 от 19.07.2022г., заключенному между ООО «Поронай» и Банк ВТБ (ПАО).
4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключении договора ипотеки недвижимого имущества между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ЗАО «Остров Сахалин» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-773026/2022/00070 от 20.07.2022г., заключенному между ЗАО «Остров Сахалин» и Банк ВТБ (ПАО).
5. Об определении цены одной акции ПАО «ПБТФ» для выкупа по требованию акционеров общества.
6. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества.
7. Утверждение плана – графика мероприятий по реорганизации в форме выделения из него ООО «Оплот Плюс» и ООО «Приморский ёж», мероприятий по выкупу ценных бумаг ПАО «ПБТФ» в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Приморский край, Лазовский район, п.Преображение, ул. Портовая д.1, кабинет №410, отдел ценных бумаг, с 29.01.2023 г. по 28.02.2023 г. ежедневно с 14-00 до 16-00часов, кроме выходных и праздничных дней, а также можно ознакомиться на странице в сети Интернет в информационном агентстве Интерфакс по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1676;
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30521-F от 28.08.2003г.
2.11. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол Совета директоров №07-2022 от 18.01.2023 г.
2.12.Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: нет
2.13 .Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки выкупаемых эмитентом акций, указанные в решении о выпуске таких акций:
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30521-F от 28.08.2003г.
2.14. Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров эмитента) к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров:
Утвердить цену выкупа акций для акционеров, голосовавших «против» либо не принимавших участия в голосовании по вопросам о реорганизации и ПАО «ПБТФ» и крупной сделки, в размере 39 (тридцать девять) рублей 40 коп. за 1 обыкновенную именную акцию в соответствии с оценкой рыночной стоимости 1 обыкновенной акции ПАО «ПБТФ» независимым оценщиком «Ассоциация по содействию оценочной и консультационной деятельности «Клуб Профессионал» (ОГРН 1022501300491, дата регистрации 09.12.2002г.).
2.15.Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:
Акционер, имеющий право требовать от ПАО «ПБТФ» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества, требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее – «Требование») в письменной форме с указанием:
- фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера;
- места жительства (места нахождения) акционера;
- количества, категории (типа) и государственного регистрационного номера выпуска акций, выкупа которых требует;
- паспортных данных для акционера – физического лица (серия и номер паспорта, орган, выдавший документ, дата выдачи);
- основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информации об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационного номера, даты и места регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на Требовании и на отзыве указанного Требования, направленного по почте, должна быть удостоверена нотариально. В случае если Требование подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, к требованию должен прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя акционера – физического лица/юридического лица на подписание Требования и отзыва указанного требования.
Требование направляется в Филиал Реестр-Владивосток АО «Реестр» по адресу: 690065, г. Владивосток, ул.Сипягина, 20Б, или представляется акционером лично по адресу: г. Владивосток, ул.Сипягина, 20-Б, оф. 409. Часы приема акционеров с 9.00 до 12.00 в рабочие дни.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Требование должно быть предъявлено не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества. Требования, поступившие после этого срока, к рассмотрению приниматься не будут. Если последний день подачи требования выпадает на выходной или праздничный день, последним днем подачи требования считается первый после выходного или праздничного рабочий день.
В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» с момента получения регистратором Требования до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером Требования акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.
Акционер вправе отозвать свое Требование не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения общего собрания акционеров о реорганизации. В этом случае акционер направляет или вручает в письменной форме отзыв Требования по адресу, по которому направляется Требование.
2.16.Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций:
Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осуществляться в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45–дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решений о реорганизации Общества и одобрения крупных сделок. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется на банковский счет акционера, имеющийся у регистратора. После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом акции будут списаны с лицевых счетов зарегистрированных лиц в установленном законом порядке. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.И. Налабордин
3.2. Дата 19.01.2023г.