Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное  акционерное общество "Преображенская база тралового флота"<BR>11.04.2023 08:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное  акционерное общество "Преображенская база тралового флота"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692998, Приморский кр., Лазовский район, пгт. Преображение, ул. Портовая, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501024512</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2518000814</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30521-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1676</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1.	Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>Кворум имеется, присутствовало 5 из 5 членов совета директоров, голосование по всем  </P>
<P>вопросам о принятии решений  единогласно ЗА, против и воздержавшихся нет;</P>
<P>2.	Содержание решений, принятых советом директоров  эмитента:</P>
<P>  2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ПБТФ»: 19 мая 2023 года.</P>
<P>  2.2. Утвердить повестку дня годового  общего собрания акционеров ПАО «ПБТФ»:   </P>
<P>•	Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2022 год;</P>
<P>•	Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 г.;</P>
<P>•	Избрание совета директоров общества;</P>
<P>•	Избрание ревизионной комиссии общества;</P>
<P>•	Утверждение  аудиторской организации на 2023г.</P>
<P>  2.3. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ПБТФ» </P>
<P>           - заочное голосование;</P>
<P>  2.4. Утвердить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие во  </P>
<P>          внеочередном собрании акционеров ПАО «ПБТФ» - 23 апреля 2023 года.»;</P>
<P>  2.5. Утвердить текст Сообщения акционерам общества о проведении внеочередного </P>
<P>         общего  собрания акционеров ПАО «ПБТФ»;</P>
<P>2.6. Утвердить перечень информации (материалов, предоставляемой для ознакомления  </P>
<P>         лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО  </P>
<P>         «ПБТФ»;</P>
<P>  2.7.Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) для </P>
<P>         ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров </P>
<P>         ПАО «ПБТФ»: место предоставления информации- Приморский край, Лазовский район,   </P>
<P>         п. Преображения, ул. Портовая д.1, кааб.№410, отдел ценных бумаг, с 27.04.2023г. по </P>
<P>         19.05.2023г. включительно ежедневно с 14-00 до 16-00 часов, кроме выходных и </P>
<P>         праздничных дней. Кроме этого информация для акционеров размещается  в сети </P>
<P>         Интернет по адресу:   www.e-discloure.ru/portal/company.aspx?id=1676;</P>
<P> 2.8. Утвердить порядок сообщения акционерам  о проведении годового общего  </P>
<P>           собрания акционеров ПАО «ПБТФ» - направить сообщения акционерам о проведении   </P>
<P>            годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования заказным </P>
<P>            письмом   каждому акционеру не позднее 27.04.2023г.;</P>
<P>2.9.  Включить в бюллетень для голосования акционеров на годовом общем собрании      </P>
<P>        кандидатуру аудиторской организации  на 2023 год  - ООО «Лотаудит»;</P>
<P>2.10.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем </P>
<P>         собрании акционеров «ПАО «ПБТФ»;</P>
<P>2.11.	Утвердить дату окончания приема бюллетеней: не позднее 19.05.2023г.</P>
<P>2.12.Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: </P>
<P>        690065, Приморский край, г.Владивосток, ул.Сипягина 20 «Б», офис №409, Филиал </P>
<P>        «Реестр-Владивосток АО «Реестр»;</P>
<P>2.13.	 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>             10 апреля 2023г.</P>
<P>     2.14.  Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного </P>
<P>                Совета) эмитента, на котором приняты решения:</P>
<P>                Протокол совета директоров №10-2022 от 10.04.2023г. </P>
<P>   2.15.Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки </P>
<P>           акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право </P>
<P>           на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные </P>
<P>           бездокументарные акции, государственный регистрационный № выпуска: 1-01-</P>
<P>           30521-F от 28.08.2003г. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.И. Налабордин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 11.04.2023г.</P>