Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Преображенская база тралового флота"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692998, Приморский кр., Лазовский район, пгт. Преображение, ул. Портовая, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501024512
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2518000814
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30521-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1676
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум имеется, присутствовало 5 из 5 членов Совета директоров, голосование по всем
вопросам о принятии решений единогласно ЗА, против и воздержавшихся нет;
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ПБТФ»: 17 мая 2024 года.
2.2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ПБТФ»:
• Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2023 год;
• Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 г.;
• Избрание Совета директоров общества;
• Избрание ревизионной комиссии общества;
• Назначение аудиторской организации на 2024г.
2.3. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ПБТФ» - заочное голосование;
2.4. Утвердить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие во годовом собрании акционеров ПАО «ПБТФ» - 23 апреля 2024 года.»;
2.5. Утвердить текст Сообщения акционерам общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПБТФ»;
2.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «ПАО «ПБТФ»;
2.7. Утвердить перечень информации (материалов, предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ПБТФ»;
2.8.Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ПБТФ»: место предоставления информации- Приморский край, Лазовский район, п. Преображения, ул. Портовая д.1, каб.№410, отдел ценных бумаг, с 27.04.2024г. по 17.05.2024г. включительно ежедневно с 14-00 до 16-00 часов, кроме выходных и праздничных дней. Кроме этого информация для акционеров размещается в сети Интернет по адресу: www.e-discloure.ru/portal/company.aspx?id=1676;
2.9. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ПБТФ» - направить сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования заказным письмом каждому акционеру не позднее 26.04.2024г.;
2.10. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение: Дивиденды по итогам 2023 финансового года не выплачивать.
2.11. Включить в бюллетень для голосования акционеров на годовом общем собрании кандидатуру аудиторской организации на 2024 год - ООО «Лотаудит»;
2.12. Утвердить дату окончания приема бюллетеней: не позднее 17.05.2024г.
2.13.Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 690065, Приморский край, г. Владивосток, ул. Сипягина 20 «Б», офис №409, Филиал «Реестр-Владивосток» АО «Реестр»;
2.14. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2024г.
2.15. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол совета директоров № 07-2023 от 11.04.2024г.
2.16.Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные, бездокументарные акции, государственный регистрационный № выпуска: 1-01-30521-F от 28.08.2003г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.И. Налабордин
3.2. Дата 12.04.2024г.