Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Преображенская база тралового флота"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692998, Приморский кр., Лазовский район, пгт. Преображение, ул. Портовая, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501024512
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2518000814
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30521-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1676
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): путем заседания, совмещенного с заочным голосованием (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с направлением бюллетеней для голосования до проведения заседания общего собрания акционеров).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: - Дата проведения заседания: 20 июня 2025 года.
- Время проведения заседания: 10 час. 00 мин. местного времени.
- Место проведения заседания: Приморский край, Лазовский район, пгт. Преображение, ул. Морская, д. 6, ККК «Преображение».
- Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 692998, Приморский край, Лазовский район, пгт Преображение, ул. Портовая 1, каб. № 410, отдел ценных бумаг ПАО «ПБТФ».
- Способ подписания заполненных бюллетеней: в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании: с 9 час. 00 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней: не позднее 17 июня 2025 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2025 г.;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. О реорганизации Общества в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Санфиш 2»
10. О реорганизации Общества в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Санфиш 3»
11. О реорганизации Общества в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Гермес 1»
12. О реорганизации Общества в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Сельдь 1»
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПБТФ», можно ознакомиться начиная с 21 мая 2025 года в рабочие дни с 14:00 до 16:00 часов по адресу: Приморский край, Лазовский район, пгт. Преображение, ул. Портовая, д. 1, кабинет № 410, отдел ценных бумаг, в том числе в день заседания общего собрания акционеров по месту его проведения. Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПБТФ», доступны также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1676
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные акции, государственный регистрационный № выпуска: 1-01-30521-F от 28.08.2003г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), а также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров ПАО «ПБТФ, Протокол №10-2024 от 28.04.2025г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.И. Налабордин
3.2. Дата 29.04.2025г.