Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное  акционерное общество "Преображенская база тралового флота"<BR>29.04.2025 08:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное  акционерное общество "Преображенская база тралового флота"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692998, Приморский кр., Лазовский район, пгт. Преображение, ул. Портовая, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501024512</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2518000814</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30521-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1676</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1.	Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2025 года;</P>
<P>2.	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>28 апреля 2025 года;</P>
<P>3.	Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	О проведении годового заседания общего собрания акционеров </P>
<P>1.1. 	Установление способа принятия решений общим собранием акционеров. </P>
<P>1.2. 	Определение даты, времени и места проведения годового заседания, определение времени начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров. Для заочного голосования – определение даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способов их подписания. </P>
<P>1.3. 	Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.</P>
<P>1.4. 	Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.</P>
<P>1.5. 	Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров. </P>
<P>1.6. 	Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядка ее предоставления.</P>
<P>1.7. 	Утверждение текста и формы бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. </P>
<P>1.8. 	О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров.</P>
<P>2.	О реорганизации ПАО «Преображенская база тралового флота» в форме присоединения к нему ООО «Сельдь 1»</P>
<P>4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные акции, государственный регистрационный № выпуска: 1-01-30521-F от 28.08.2003г</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.И. Налабордин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 29.04.2025г.</P>