Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Преображенская база тралового флота"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692998, Приморский кр., Лазовский район, пгт. Преображение, ул. Портовая, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501024512
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2518000814
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30521-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1676
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025
2. Содержание сообщения
1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения № 714-П: Кворум имеется, присутствовало 5 из 5 членов Совета директоров, голосование по вопросам повестки дня единогласно «ЗА», «против» и «воздержавшихся» нет;
2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Утвердить список кандидатов в члены совета директоров ПАО «ПБТФ» для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в 2025 году, выдвинутых ЗАО «Остров Сахалин», владеющего пакетом обыкновенных именных бездокументарных акций 84 085 086 шт., что составляет 99,0978% от общего количества акций ПАО «ПБТФ».
Фамилия, имя, отчество кандидатов для включения в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров, и доля участия лиц в уставном капитале эмитента:
Верховский Александр Григорьевич, доли участия в УК эмитента нет;
Налабордин Сергей Иванович, доли участия в УК эмитента нет;
Фуксман Анатолий Эдуардович, доли участия в УК эмитента нет;
Сироха Оксана Викторовна, доли участия в УК эмитента нет;
Светликов Юрий Николаевич, доли участия в УК эмитента нет
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 февраля 2025 года.
4. Дата составления и номер Протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №07-2024 от 03.02.2025г.
5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный № выпуска: 1-01-30521-F от 28.08.2003г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.И. Налабордин
3.2. Дата 04.02.2025г.