Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Преображенская база тралового флота"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692998, Приморский кр., Лазовский район, пгт. Преображение, ул. Портовая, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501024512
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2518000814
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30521-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1676
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2025
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2025г.
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2025 года;
3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О реорганизации ПАО «Преображенская база тралового флота» в форме присоединения к нему ООО «Санфиш 2»
2. О реорганизации ПАО «Преображенская база тралового флота» в форме присоединения к нему ООО «Санфиш 3»
3. О реорганизации ПАО «Преображенская база тралового флота» в форме присоединения к нему ООО «Гермес 1»
4. Предварительное утверждение Годового отчета общества за 2024 год
5. Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года
6. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям, порядку их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
7. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров общества вознаграждений и компенсаций.
8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.
9. Утверждение отчета о заключенных обществом в 2024 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
10. О включении в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров кандидатов в члены Ревизионной комиссии ПАО «ПБТФ»
11. Рекомендации по назначению аудиторской организации на 2025 год. Определение размера оплаты услуг аудитора
12. Рекомендации по вопросу утверждения Устава общества в новой редакции на годовом заседании общего собрания акционеров
4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный № выпуска: 1-01- 30521-F от 28.08.2003г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.И. Налабордин
3.2. Дата 18.04.2025г.