Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Преображенская база тралового флота"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692998, Приморский кр., Лазовский район, пгт. Преображение, ул. Портовая, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501024512

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2518000814

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30521-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1676

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное): Годовое общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.05.2024г.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 84 057 776.

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

• Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 год.

• Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (Объявление) дивидендов по результатам 2023 г.

• Избрание Совета директоров Общества.

• Избрание ревизионной комиссии Общества.

• Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания: 84850560;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров, утвержденных Банком России 16.11.2018 №660-П» 84850560;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 84 057 776;

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант «ЗА» – 84 057 055, 99,99914%

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0;

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 721.

Процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018г. №660-П)

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год.

Вопрос №2 повестки дня: Дивиденды по итогам 2023 финансового года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания: 84850560;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров, утвержденных Банком России 16.11.2018 №660-П» 84850560;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 84 057 776;

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант «ЗА» – 84 055 455, 99,99724 %;

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 1600;

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались как недействительные – 721.

Процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018г. №660-П.

Формулировка принятого решения: Дивиденды по итогам 2023 финансового года не выплачивать.

Вопрос №3 повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в составе:

Верховский Александр Григорьевич

Светликов Юрий Николаевич

Фуксман Анатолий Эдуардович

Налабордин Сергей Иванович

Сироха Оксана Викторовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания: 424 252 800;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров, утвержденных Банком России 16.11.2018 №660-П» 424 252 800;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 420 288 880;

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Верховский Александр Григорьевич- 84 055 755

Светликов Юрий Николаевич - 84 055 755

Фуксман Анатолий Эдуардович - 84 055 755

Налабордин Сергей Иванович - 84 055 755

Сироха Оксана Викторовна – 84 055 855

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» -0;

Число голосов отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались как недействительные или по иным основаниям: 10 005.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в составе:

Верховский Александр Григорьевич

Светликов Юрий Николаевич

Фуксман Анатолий Эдуардович

Налабордин Сергей Иванович

Сироха Оксана Викторовна

Вопрос №4 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Ветрова Елена Владимировна

Плечий Ольга Николаевна

Багрова Татьяна Геннадьевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания: 84850560;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров, утвержденных Банком России 16.11.2018 №660-П» 84850560;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 84 057 776;

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Ветрова Елена Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» -84 057 055, 99,99914%

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» -0

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0;

Число голосов, которые не подсчитывались как недействительные – 721.

Процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018г. №660-П.

По кандидатуре Плечий Ольга Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 84 057 055, 99,99914%

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» -0;

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0;

Число голосов, которые не подсчитывались как недействительные – 721.

Процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018г. №660-П.

По кандидатуре Багрова Татьяна Геннадьевна:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 84 057 055, 99,99914%

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» -0;

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0;

Число голосов, которые не подсчитывались как недействительные - 721;

Процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018г. №660-П.

Формулировка принятого решения: Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Ветрова Елена Владимировна,

Плечий Ольга Николаевна,

Багрова Татьяна Геннадьевна,

Вопрос №5 повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания: 84850560;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров, утвержденных Банком России 16.11.2018 №660-П» 84850560;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 84 057 776;

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

За принятие решения по данному вопросу проголосовали – 84 057 055, 99,99914%

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» -0;

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались как недействительные или по иным основаниям: 721;

Процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018г. №660-П.

Формулировка принятого решения: Назначить аудитором общества на 2023 год ООО «Лотаудит».

2.7. Дата составления и номер Протокола годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:

№ 43 от 20.05.2024г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный № выпуска: 1-01-30521-F. от 28.08.2003г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.И. Налабордин

3.2. Дата 20.05.2024г.