Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальморгеология"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 692900, Приморский край, г.Находка, ул.Малиновского,30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500710066
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508020681
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30534-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2508020681
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2024г.
2.2. Место проведения: административное здание эмитента, расположенное по адресу: г. Находка, ул. Малиновского, 30.
2.3. Время проведения: начало - в 14 час. 00 мин., окончание – в 14 час. 30 мин.
2.4. Дата составления протокола – 24 июня 2024г. Номер протокола № 02/24-сд.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров:
2.5.1.Выборы председателя совета директоров ОАО «Дальморгеология».
2.6.На заседании присутствуют четыре членов совета директоров из пяти вновь избранных, т.е. 80,0%. Кворум заседания совета директоров имеется.
2.7.Принятое советом директоров решение: избрать председателем совета директоров открытого акционерного общества «Дальморгеология» Каменецкого Виктора Нинелевича.
2.8.Результаты голосования: четыре голоса членов совета директоров, присутствующих на заседании, т.е. 80%, проголосовали «ЗА».
2.9.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.В. Каменецкая
3.2. Дата: 24.06.2024