Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальморгеология"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 692900, Приморский край, г.Находка, ул.Малиновского,30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500710066
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508020681
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30534-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2508020681
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров 14 марта 2024г. Кворум имеется. Из 5 членов совета директоров присутствует 4 (80,0%).
2.2. Место проведения: административное здание эмитента, расположенное по адресу: г. Находка Приморского края, ул. Малиновского, 30. Время проведения: 14 час. 00 мин. – 14 час. 30 мин. местного времени.
2.3. Повестка дня:
2.3.1. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Дальморгеология» по итогам 2023 отчетного года.
2.3.2. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов в выборные органы ОАО «Дальморгеология».
2.3.3. О форме проведения общего собрания акционеров ОАО «Дальморгеология.
2.3.4. О дате и месте проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дальморгеология» по итогам отчетного 2023 года.
2.3.5. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в работе годового общего собрания акционеров ОАО «Дальморгеология» по итогам отчетного 2023 года
2.3.6. Об утверждении даты опубликования уведомления акционеров о созыве собрания
2.3.7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
2.3.8. Утверждение проектов формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
2.3.9. О предварительном одобрении годового отчета ОАО «Дальморгеология» советом директоров.
2.4. Решения, принятые советом директоров:
2.4.1. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Дальморгеология» вопросы, предложенные акционерами:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 отчетного года.
- выборы совета директоров;
- выборы ревизионной комиссии.
2.4.2. Включить предложенные акционерами в списки кандидатур для избрания в выборные органы ОАО «Дальморгеология» следующие кандидатуры:
в совет директоров:
Каменецкого Виктора Нинелевича,
Каменецкую Нину Афанасьевну,
Каменецкую Ольгу Викторовну,
Савченко Виктора Васильевича,
Хитрова Владимира Викторовича.
В ревизионную комиссию:
Сартасова Бориса Пантелимоновича;
Бушменко Германа Леонидовича;
Карпенко Сергея Ивановича.
2.4.3. Утвердить форму проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное присутствие).
2.4.4. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дальморгеология» по итогам отчетного 2023 года – 21 июня 2024 года. Место проведения: г. Находка, ул. Малиновского, 30.
2.4.5. Установить 01.06.2024г. датой, на которую составляются списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
2.4.6. Уведомление акционерам о созыве собрания опубликовать в периодическом издании - в газете «Находкинский рабочий» 17.05.2024 года.
2.4.7. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества.
2.4.8. Утвердить проекты формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
2.4.9.1. Одобрить годовой отчет общества за 2023 отчетный год, бухгалтерский отчет за 2023 отчетный год, отчет о прибылях и убытках одобрить и направить на рассмотрение и утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО «Дальморгеология».
2.4.9.2. По результатам отчетного года дивиденды по акциям за 2023 год не выплачивать.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол №01/24-сд от 14.03.2024г.
2.6 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
2.7 Идентификационные признаки акций, с осуществлением прав по которым связана повестка дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30534-F; дата выпуска: 09.12.1999г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.В. Каменецкая
3.2. Дата: 14.03.2024