Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальморгеология"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 692900, Приморский край, г.Находка, ул.Малиновского,30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500710066
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508020681
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30534-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2508020681
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров 18 апреля 2023г. Кворум имеется. Из 5 членов совета директоров присутствует 5 (100,0%).
2.2. Место проведения: административное здание эмитента, расположенное по адресу: г. Находка Приморского края, ул. Малиновского, 30. Время проведения: 14 час. 00 мин. – 14 час. 30 мин. местного времени.
2.3. Повестка дня:
2.3.1. О дате и месте проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дальморгеология» по итогам отчетного 2022 года.
2.3.2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в работе годового общего собрания акционеров ОАО «Дальморгеология» по итогам отчетного 2022 года
2.3.3. Об утверждении даты опубликования уведомления акционеров о созыве собрания
2.3.4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
2.3.5. Утверждение проектов формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
2.3.6. О предварительном одобрении годового отчета ОАО «Дальморгеология» советом директоров.
2.4. Решения, принятые советом директоров:
2.4.1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО«Дальморгеология» по итогам отчетного 2022 года – 20 июня 2023 года. Место проведения: г. Находка, ул. Малиновского, 30.
2.4.2. Установить 01.06.2023г. датой, на которую составляются списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
2.4.3. Уведомление акционерам о созыве собрания опубликовать в периодическом издании - в газете «Находкинский рабочий» 19.05.2023 года.
2.4.4. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества.
2.4.5. Утвердить проекты формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
2.4.6.1. Одобрить годовой отчет общества за 2022 отчетный год, бухгалтерский отчет за 2022 отчетный год, отчет о прибылях и убытках одобрить и направить на рассмотрение и утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО «Дальморгеология».
2.4.6.2. Полученную по результатам 2022 года прибыль направить на покрытие убытков прошлых лет и дивиденды по акциям за 2022 год не начислять и не выплачивать.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол №02/23-сд от 18.04.2023г.
2.6 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
2.7 Идентификационные признаки акций, с осуществлением прав по которым связана повестка дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30534-F; дата выпуска: 09.12.1999г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В. Савченко
3.2. Дата: 19.04.2023