Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальморгеология"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 692900, Приморский край, г.Находка, ул.Малиновского,30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500710066
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508020681
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30534-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2508020681
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2025г.
2.2. Место проведения: административное здание эмитента, расположенное по адресу: г. Находка, ул. Малиновского, 30.
2.3. Время проведения: начало - в 15 час. 30 мин., окончание – в 16 час. 00 мин.
2.4. Дата составления протокола – 12 марта 2025г. Номер протокола № 02/25-сд.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров:
2.5.1.Создание филиала ОАО «Дальморгеология» «Порт Тихая Заводь», по адресу: Российская Федерация Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, поселок Авангард, ул. Ливадийская д.2.
2.5.2.Утверждение Положения о филиале ОАО «Дальморгеология» «Порт Тихая Заводь».
2.6.На заседании присутствуют пять членов совета директоров из пяти избранных, т.е. 100,0%. Кворум заседания совета директоров имеется.
2.7.Принятое советом директоров решение:
2.7.1.Создать филиал ОАО «Дальморгеология» «Порт Тихая Заводь». Утвердить: Полное наименование филиала – «Порт Тихая Заводь». Сокращенное наименование филиала – «Порт Тихая Заводь». Место нахождения филиала - Российская Федерация Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, поселок Авангард, ул. Ливадийская д.2.
2.7.2.Утвердить положение о филиале ОАО «Дальморгеология» «Порт Тихая Заводь».
2.8.Результаты голосования: пять голоса членов совета директоров, присутствующих на заседании, т.е. 100%, проголосовали «ЗА».
2.9.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
2.10. Идентификационные признаки акций, с осуществлением прав по которым связана повестка дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30534-F; дата выпуска: 09.12.1999г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.В. Каменецкая
3.2. Дата: 12.03.2025