Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальморгеология"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 692900, Приморский край, г.Находка, ул.Малиновского,30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500710066
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508020681
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30534-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2508020681
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06 марта 2025 года.
2.2. Место проведения: административное здание эмитента, расположенное по адресу: г. Находка Приморского края, ул. Малиновского, 30. Дата проведения: 12.03.2025г. Время проведения: 14 час. 30 мин. – местного времени.
2.3. Повестка дня:
2.3.1. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Дальморгеология» по итогам 2024 года.
2.3.2. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов в выборные органы ОАО «Дальморгеология».
2.3.3. О форме проведения общего собрания акционеров ОАО «Дальморгеология.
2.3.4. О дате и месте проведения годового общего собрания акционеров ОАО«Дальморгеология» по итогам отчетного 2024 года.
2.3.5. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в работе годового общего собрания акционеров ОАО «Дальморгеология» по итогам отчетного 2024 года.
2.3.6. Об утверждении даты опубликования уведомления акционеров о созыве собрания.
2.3.7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
2.3.8. Утверждение проектов формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
2.3.9. О предварительном одобрении годового отчета ОАО «Дальморгеология» советом директоров.
2.4. Идентификационные признаки акций, с осуществлением прав по которым связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30534-F; дата выпуска: 09.12.1999г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.В. Каменецкая
3.2. Дата: 06.03.2025