Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальморгеология"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 692900, Приморский край, г.Находка, ул.Малиновского,30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500710066
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508020681
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30534-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2508020681
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров 11 апреля 2025г. На заседании присутствуют пять членов совета директоров из пяти избранных (Каменецкий В.Н., Савченко В.В., Каменецкая Н.А., Каменецкая О.В., Хитров В.В.) т.е. 100,0%. Кворум заседания совета директоров имеется.
2.2. Место проведения: административное здание эмитента, расположенное по адресу: г. Находка Приморского края, ул. Малиновского, 30. Время проведения: 13 час. 00 мин. – 13 час. 45 мин. местного времени.
2.3. Повестка дня:
2.3.1. О предварительном одобрении годового отчета ОАО «Дальморгеология» советом директоров.
2.4. Решения, принятые советом директоров:
2.4.1. Одобрить годовой отчет общества за 2024 отчетный год, бухгалтерский отчет за 2024 отчетный год, отчет о прибылях и убытках одобрить и направить на рассмотрение и утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО «Дальморгеология».
2.4.2. По результатам отчетного года дивиденды по акциям за 2024 год не выплачивать.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол №03/25-сд от 11.04.2025г.
2.6. Идентификационные признаки акций, с осуществлением прав по которым связана повестка дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30534-F; дата выпуска: 09.12.1999г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.В. Каменецкая
3.2. Дата: 11.04.2025