Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Находкинский морской рыбный порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НМРП"
1.3. Место нахождения эмитента: 692900, Приморский край г. Находка, Находкинский проспект, 69
1.4. ОГРН эмитента: 1022500696965
1.5. ИНН эмитента: 2508012923
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30005-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2508012923
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2021г., г. Находка, ул. Ленинская,2а (2-й корпус, 3-й этаж, конференц-зал), 12 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На момент открытия общего собрания зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 6 018 754 голосов, что составляет 96, 38% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 6 018 754 голосов, что составляет 96,38% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2020г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020г.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчётного года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение годового отчета Общества за 2020 г.».
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 244 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 244 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 6 018 754.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» - 6 018 601;
«против» - 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 100.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 53.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2020г.
Вопрос № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020».
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 244 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 244 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 6 018 754.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» - 6 018 601;
«против» - 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 100.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 53.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020г.
Вопрос № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчётного года».
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 244 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 244 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 6 018 754.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» - 6 018 601;
«против» - 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 100.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 53.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Распределить полученную прибыль по итогу деятельности за 2020г. следующим образом:
21 091 698, 00 руб. – на покрытие убытков прошлых лет;
3 242 266, 13 руб. – отчисление в резервный фонд Общества, согласно ст.18 Устава Общества;
40 511 358, 47 руб. – на приобретение и строительство объектов основных средств.
Дивиденды в текущем году – не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов Совета директоров Общества».
По четвёртому вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 49 956 720.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 49 956 720.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня собрания, - 48 150 032.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Ф.И.О. кандидатаКоличество кумулятивных голосов, отданных «ЗА»
Голиусов Юрий Федорович6 018 601
Головко Алексей Борисович6 018 601
Голиусов Никита Юрьевич6 018 601
Климов Александр Петрович6 018 601
Махарадзе Тенгиз Усупович6 018 601
Паршина Раиса Николаевна6 018 601
Плотникова Людмила Николаевна6 018 601
Трушенко Антонина Васильевна6 018 601
«против всех кандидатов» - 0,
«воздержался по всем кандидатам» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 800.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 424.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Голиусова Юрия Федоровича, Головко Алексея Борисовича, Голиусова Никиту Юрьевича, Климова Александра Петровича, Махарадзе Тенгиза Усуповича, Паршину Раису Николаевну, Плотникову Людмилу Николаевну, Трушенко Антонину Васильевну.
Вопрос № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 244 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 244 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 6 018 754.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
Белобородов Олег Владимирович
«за» - 6 018 701;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 53.
Богачков Сергей Валерьевич
«за» - 6 018 701;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 53.
Нагаев Сергей Ильич
«за» - 6 018 751;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 53.
Семакова Ольга Александровна
«за» - 6 018 751;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 53.
Чеботарёв Виталий Викторович
«за» - 6 018 751;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 53.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
Белобородова Олега Владимировича, Богачкова Сергея Валерьевича, Нагаева Сергея Ильича, Семакову Ольгу Александровну, Чеботарёва Виталия Викторовича.
Вопрос № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение аудитора Общества».
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 244 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 244 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 6 018 754.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» - 6 018 601;
«против» - 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 100.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 53.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить на 2021 год аудитором АО «НМРП» Общество с ограниченной ответственностью «ЛотАудит».
Вопрос № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров: «О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей».
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 244 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 244 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 6 018 754.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» - 6 018 601;
«против» - 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 100.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 53.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Установить членам Совета директоров АО «НМРП» в период исполнения ими своих обязанностей выплату вознаграждений в следующих размерах: председателю Совета директоров АО «НМРП» - 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей в месяц, включая НДФЛ; остальным членам Совета директоров АО «НМРП» - по 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц каждому, включая НДФЛ. Выплаты производить ежемесячно, до даты проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года.
Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей не осуществлять.
Производить компенсацию (оплату) расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей по действующим на момент проведения заседания, проверки или иного мероприятия, осуществляемого в рамках исполнения возложенных обязанностей, нормам возмещения командировочных расходов, утвержденным внутренними организационно-распорядительными документами АО «НМРП».
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2021 года, № 34.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, Номер и дата государственной регистрации 1-02-30005-F, 24.10.2003. .
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Г. Гусев
3.2. Дата: 01.07.2021