Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Находкинский морской рыбный порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НМРП"
1.3. Место нахождения эмитента: 692900, Приморский край г. Находка, Находкинский проспект, 69
1.4. ОГРН эмитента: 1022500696965
1.5. ИНН эмитента: 2508012923
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30005-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2508012923
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 20.05.2021г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.05.2021г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
О созыве годового общего собрания акционеров АО «НМРП»
1. Определение даты, места, времени и формы проведения общего собрания акционеров; времени начала регистрации участников Собрания; почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
2. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2020г.
5. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли по результатам финансового года, в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов.
6. Утверждение порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, включая формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
2.4. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, Номер и дата государственной регистрации 1-02-30005-F, 24.10.2003.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Г. Гусев
3.2. Дата: 21.05.2021