Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Находкинский морской рыбный порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НМРП"
1.3. Место нахождения эмитента: 692900, Приморский край г. Находка, Находкинский проспект, 69
1.4. ОГРН эмитента: 1022500696965
1.5. ИНН эмитента: 2508012923
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30005-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2508012923
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: на заседании присутствуют 8 членов Совета директоров из 8 избранных. Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Находкинский морской рыбный порт»
25 июня 2021 года в форме совместного присутствия акционеров.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников:
г. Находка, ул. Ленинская, 2а (2-й корпус, 3-й этаж, конференц-зал).
Время начала собрания - 12.00 час.
Время начала регистрации участников собрания - 11.30 час.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 69.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – на 01 июня 2021г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020г.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. Рекомендовать общему собранию акционеров распределить полученную прибыль по итогу деятельности за 2020г. следующим образом:
21 091 698, 00 руб. – на покрытие убытков прошлых лет;
3 242 266, 13 руб. – отчисление в резервный фонд Общества, согласно ст.18 Устава Общества;
40 511 358, 47 руб. – на приобретение и строительство объектов основных средств.
Дивиденды в текущем году – не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6. Определить в соответствии с Уставом Общества и статьей 52 ФЗ об акционерных обществах следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
не позднее 03 июня 2021г. опубликовать на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.nmrp.ru сообщение о проведении годового общего собрания акционеров следующего содержания:
С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Находкинский морской рыбный порт»
Место нахождения общества: 692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 69.
По решению Совета директоров АО «НМРП» извещаем акционеров АО «Находкинский морской рыбный порт» о созыве годового общего собрания акционеров в форме собрания - личного присутствия акционеров или их представителей.
Собрание состоится 25 июня 2021 года, в 12 часов 00 мин., по адресу: г. Находка, ул. Ленинская, 2а (2-й корпус, 3-й этаж, конференц-зал).
Начало регистрации акционеров и их представителей – в 11.30 часов.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 01 июня 2021г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020г.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей.
С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться с 04 июня 2021г. по адресу: 692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 69, здание управления порта, 1-й этаж, каб. 12, в рабочие дни с 9 до 17 часов. Телефон: (4236) 62-05-60, добавочный 115.
В день собрания для регистрации акционерам необходимо иметь при себе паспорт.
В случае передачи акционером права голоса своему полномочному представителю, последнему необходимо предъявить доверенность и паспорт. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 69.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные бездокументарные.
Совет директоров АО «Находкинский морской рыбный порт».
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
7. Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров для ознакомления с 04 июня 2021 года с 09 до 17 часов по адресу: г. Находка, Находкинский проспект, 69, здание управления порта, 1-й этаж, каб. № 12 следующую информацию:
1) Годовой отчет Общества по итогам работы за 2020 год.
2) Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
3) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, в том числе информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
4) Сведения об аудиторе Общества.
5) Рекомендации Совета директоров о распределении прибыли (убытка) по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
6) Рекомендации Совета директоров по выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии и членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
7) Проекты решений общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, включая формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «21» мая 2021г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15 от «21» мая 2021г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, Номер и дата государственной регистрации 1-02-30005-F, 24.10.2003.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Г. Гусев
3.2. Дата: 21.05.2021