Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Находкинский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 692900, Приморский край г. Находка, Находкинский проспект, 69
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500696965
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508012923
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30005-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2508012923
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.03.2025
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 04.03.2025;
дата проведения заседания совета директоров эмитента – 05.03.2025;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
О созыве годового общего собрания акционеров АО «НМРП»
1. Определение даты, места, времени и формы проведения общего собрания акционеров; времени начала регистрации участников Собрания; почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
2. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросам об избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2024г.
5. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе, по размеру и порядку выплаты дивидендов.
6. Утверждение порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, включая формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
идентификационные признаки ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные, номер и дата государственной регистрации: 1-02-30005-F, 24.10.2003.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Г. Гусев
3.2. Дата: 05.03.2025