Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Находкинский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 692900, Приморский край г. Находка, Находкинский проспект, 69
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500696965
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508012923
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30005-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2508012923
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2023
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
на заседании присутствуют 8 членов Совета директоров из 8 избранных. Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Итоги голосования по всем вопросам:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров Общества следующих кандидатов:
Голиусова Юрия Федоровича, Головко Алексея Борисовича, Голиусова Никиту Юрьевича, Климова Александра Петровича, Махарадзе Тенгиза Усуповича, Паршину Раису Николаевну, Плотникову Людмилу Николаевну, Трушенко Антонину Васильевну.
Рекомендовать общему собранию акционеров установить:
размер дивидендов – 47, 21 руб. на 1 акцию,
дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июля 2023г.,
дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения – 26.05.2023;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения - Протокол заседания Совета директоров № 14 от 26 мая 2023г.
идентификационные признаки ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные, номер и дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-30005-F, 24.10.2003.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Г. Гусев
3.2. Дата: 29.05.2023