Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Находкинский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 692900, Приморский край г. Находка, Находкинский проспект, 69
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500696965
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508012923
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30005-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2508012923
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2024г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: До 28 июня 2024 года (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены бюллетени от акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 6 130 560 голосами, что составляет 96, 4745 % от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в Собрании.
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.12. Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России № 660-П от 16..11.2018г., общее собрание акционеров правомочно, кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023г.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.».
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 6 130 560 .
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» - 6 129 375;
«против» - 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 1 185.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2023г.
Вопрос № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023».
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 6 130 560 .
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» - 6 12 9 375;
«против» - 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 1 185.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023г.
Вопрос № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 6 130 560.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» - 6 129 375;
«против» - 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 1 185.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.
Распределить полученную прибыль по итогу деятельности за 2023г. следующим образом:
115 880 429, 4 руб. – на развитие производства;
249 989 570, 6 руб. – на выплату дивидендов.
Установить: размер дивидендов – 39, 34 руб. на 1 акцию,
дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июля 2024г.
Дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопрос № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов Совета директоров Общества».
По четвёртому вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 50 836 720.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 50 836 720.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня собрания, - 49 044 480.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Ф.И.О. кандидатаКоличество кумулятивных голосов, отданных «ЗА»
Голиусов Юрий Федорович6 128 926
Головко Алексей Борисович6 128 926
Рахманов Алексей Викторович6 128 926
Климов Александр Петрович6 128 926
Махарадзе Тенгиз Усупович6 128 926
Паршина Раиса Николаевна6 128 926
Плотникова Людмила Николаевна6 128 926
Трушенко Антонина Васильевна6 128 926
«против всех кандидатов» - 0,
«воздержался по всем кандидатам» – 0..
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 13 072.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Голиусова Юрия Федоровича, Головко Алексея Борисовича, Рахманова Алексея Борисовича, Климова Александра Петровича, Махарадзе Тенгиза Усуповича, Паршину Раису Николаевну, Плотникову Людмилу Николаевну, Трушенко Антонину Васильевну.
Вопрос № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 341 837.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 6 130 560.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
Белобородов Олег Владимирович
«за» - 6 129 375;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 1 185
Богачков Сергей Валерьевич
«за» - 6 129 375;
«против» - 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 1 185.
Чащин Игорь Алексеевич
«за» - 6 129 375;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 1 185
Семакова Ольга Александровна
«за» - 6 129 375;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 1 185
Чеботарёв Виталий Викторович
«за» - 6 129 375;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 1 185
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
Белобородова Олега Владимировича, Богачкова Сергея Валерьевича, Чащина Игоря Алексеевича, Семакову Ольгу Александровну, Чеботарёва Виталия Викторовича.
Вопрос № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение аудитора Общества».
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 6 130 560.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» - 6 129 375;
«против» - 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 1 185.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить на 2024 год аудитором АО «НМРП» Общество с ограниченной ответственностью «ЛОТАУДИТ».
Вопрос № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров: «О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей».
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 6 130 560.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» - 6 129 375;
«против» - 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 1 185.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Установить членам Совета директоров АО «НМРП» в период исполнения ими своих обязанностей выплату вознаграждений в следующих размерах: председателю Совета директоров АО «НМРП» - 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей в месяц, включая НДФЛ; остальным членам Совета директоров АО «НМРП» - по 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц каждому, включая НДФЛ. Выплаты производить ежемесячно, до даты проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года.
Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей не осуществлять.
Производить компенсацию (оплату) расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей по действующим на момент проведения заседания, проверки или иного мероприятия, осуществляемого в рамках исполнения возложенных обязанностей, нормам возмещения командировочных расходов, утвержденным внутренними организационно-распорядительными документами АО «НМРП».
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 июля 2024 года, № 37.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номер и дата государственной регистрации:1-02-30005-F, 24.10.2003.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Г. Гусев
3.2. Дата: 02.07.2024