Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Находкинский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 692900, Приморский край г. Находка, Находкинский проспект, 69
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500696965
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508012923
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30005-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2508012923
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.03.2025
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - совместное присутствие акционеров (заседание);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования - 10 апреля 2025 года по адресу:
Приморский край, г. Находка, ул. Ленинская, 22, большой конференц-зал МАУК «Международный морской клуб» НГО (вход с правого торца здания).
Время начала собрания (заседания) - 11.00 час.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 692917, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 69.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 07 апреля 2025 года.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании - 10.00 час.
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – на 17 марта 2025г.;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024г.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться с 20 марта 2025г. по адресу: 692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 69, здание управления порта, 1-й этаж, каб. 12, в рабочие дни с 9 до 16 часов. Телефон: (4236) 62-05-60, добавочный 115.
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) - акции обыкновенные именные бездокументарные, номер и дата государственной регистрации: 1-02-30005-F, 24.10.2003;
лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Эмитента, 05.03.2025, Протокол заседания Совета директоров № 13 от 07 марта 2025г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Г. Гусев
3.2. Дата: 10.03.2025