Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692904 г. Находка Приморского края ул. Портовая,17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500698109
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508012835
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30459-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2508012835
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании Совета директоров присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По первому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.
Голосовали: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Балюка Евгения Николаевича
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2025 г., № 2-2025 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Альбицкий Владимир Акимович
3.2. Дата подписи: 22.05.2025 г. М.П.