Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692904 г. Находка Приморского края ул. Портовая,17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500698109
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508012835
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30459-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2508012835
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2025
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента:
Вид: акции
Тип: обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска): 1-01-30459-F (присвоен 28.08.2003 г.)
Дата государственной регистрации выпуска от 30.12.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
Тип: привилегированные
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30459-F (присвоен 28.08.2003 г.)
Дата государственной регистрации выпуска: от 30.12.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании Совета директоров присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По первому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По второму вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По третьему вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По четвертому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пятому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По шестому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По седьмому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По восьмому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По девятому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По десятому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По одиннадцатому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По двенадцатому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По тринадцатому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По четырнадцатому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пятнадцатому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По шестнадцатому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По семнадцатому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По восемнадцатому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По девятнадцатому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год. Представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение годовому общему собранию акционеров
По второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать.
Дивиденды за 2024 год по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать.
Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров:
Евтыщук Ирина Игоревна
Альбицкий Владимир Акимович
Балюк Евгений Николаевич
Волков Сергей Николаевич
Панасюк Светлана Андреевна.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров:
Зулфигарова Элла Владимировна
Радченко Владимир Александрович
Тимохина Людмила Александровна
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить для включения в бюллетень годового заседания общего собрания акционеров по вопросу избрания аудитора общества на 2025 год: ООО «Лотаудит» (ОГРН 1192536006464, ИНН 2511108618).
По шестому вопросу повестки дня:
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить:
дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 04 июня 2025 года;
время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут;
время начала годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
место проведения и регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров:
Приморский край, г. Находка, ул. Портовая 17
По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 мая 2025 года.
По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2024 года.
3.1 Выплата дивидендов акционерам общества.
3.2 Выплата вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2025 год.
7. Утверждение Устава ПАО «Дальморгидрострой».
8. Утверждение Положения об общих собраниях акционеров в новой редакции.
9. Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции.
10. Утверждение Положения о дивидендной политике в новой редакции.
11. Утверждение Положения об оплате труда и премировании работников
По десятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решения, одобренные Советом директоров.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров. В срок не позднее, чем за 21 день до проведения годового заседания общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании «НАХОДКИНСКИЙ РАБОЧИЙ», а также на сайте общества – www.dmgs.ru
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового заседания общего собрания:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение должностных лиц ответственных за организацию и осуществление внутреннего аудита по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
- проект устава общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации. Начиная с 12 мая 2025 г. до даты проведения заседания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 08:00 до 16:00 местного времени, информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Находка, ул. Портовая, д. 17, каб. 16. Указанная информация предоставляется участникам заседания общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания. В срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров должен быть направлен каждому лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, регистрируемым почтовым отправлением (заказным письмом).
Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 692904 Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 17
По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «Дальморгидрострой».
По пятнадцатому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общих собраниях акционеров в новой редакции.
По шестнадцтому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о совете директоров в новой редакции.
По семнадцатому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о дивидендной политике в новой редакции.
По восемнадцатому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об оплате труда и премировании работников.
По девятнадцатому вопросу повестки дня:
Поручить Регистратору Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924, адрес места нахождения: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1; адрес Находкинского филиала АО «СТАТУС»: Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 3а, оф. 218) выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. Уполномочить Генерального директора Общества – Альбицкого Владимира Акимовича на подписание договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 апреля 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 11 апреля 2025 г., № 1-2025 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Альбицкий Владимир Акимович
3.2. Дата подписи: 11.04.2025 г. М.П.