Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692904 г. Находка Приморского края ул. Портовая,17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500698109

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508012835

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30459-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2508012835

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2025

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.04.2025 г.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2025 г.

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительное рассмотрение и утверждение годового отчета Общества за 2024 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2024 года.

2. Предварительное распределение прибыли (убытков) по итогам работы за 2024 год (выплата дивидендов, вознаграждение членам совета директоров, членам ревизионной комиссии и др.).

3. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.

4. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.

5. Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.

6. Созыв годового общего собрания акционеров.

7. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.

8. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

10. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

11. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

14. Рассмотрение проекта Устава ПАО «Дальморгидрострой».

15. Рассмотрение проекта Положения об общих собраниях акционеров в новой редакции.

16. Рассмотрение проекта Положения о совете директоров в новой редакции.

17. Рассмотрение проекта Положения о дивидендной политике в новой редакции.

18. Рассмотрение проекта Положения об оплате труда и премировании работников.

19. Утверждение лица для подтверждения решений, принятых на годовом общем собрании акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений собрания от имени Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам, поставленным на голосование:

Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска): 1-01-30459-F (присвоен 28.08.2003 г.)

Дата государственной регистрации выпуска от 30.12.1992 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Альбицкий Владимир Акимович

3.2. Дата подписи: 07.04.2025 г. М.П.