Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692904 г. Находка Приморского края ул. Портовая,17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500698109

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508012835

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30459-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2508012835

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2025

2. Содержание сообщения

вид заседания: годовое

способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

дата проведения заседания: 04 июня 2025 г.

место проведения заседания, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования ул. Портовая, 17, г. Находка, Приморский край, Российская Федерация, 692904.

время проведения заседания: начало в 11 ч. 00 мин.

время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 ч. 30 мин. дня проведения.

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 мая 2025 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 692904, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая д. 17.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее 02 июня 2025 г.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2024 года.

3.1 Выплата дивидендов акционерам общества.

3.2 Выплата вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора общества на 2025 год.

7. Утверждение Устава ПАО «Дальморгидрострой».

8. Утверждение Положения об общих собраниях акционеров в новой редакции.

9. Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции.

10. Утверждение Положения о дивидендной политике в новой редакции.

11. Утверждение Положения об оплате труда и премировании работников.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений годовым общим собранием акционеров, можно ознакомиться с 12 мая 2025 г. Информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Находка, ул. Портовая, д. 17, каб. 16 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 08:00 до 16:00 местного времени. Справки по телефону: 8 (4236) 74-77-75.

Участнику заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

Согласно статье 52.1 ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ОАО «Дальморгидрострой», может приостановить направление бюллетеней для голосования по почтовым адресам акционеров, которые имеют право голоса при принятии решений общим собраний акционеров при одновременном соблюдении следующий условий:

1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления бюллетеней для голосования, все бюллетени для голосования направлялись по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвращались в общество;

2) направление бюллетеней для голосования осуществлялось не менее двух раз.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества:

Полное фирменное наименование: Находкинский филиал Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС". Место нахождения: 692904, г. Находка, ул. Портовая, 3А, оф. 218; телефон: +7 (4236) 62-25-32

вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

Вид: акции

Тип: обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска): 1-01-30459-F (присвоен 28.08.2003 г.)

Дата государственной регистрации выпуска от 30.12.1992 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве заседания, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Заседание совета директоров Общества от 10.04.2025 г.,

Дата составления протокола 11.04.2025 г. № 1-2025

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Альбицкий Владимир Акимович

3.2. Дата подписи: 11.04.2025 г. М.П.