Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Терминал Астафьева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5 каб. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500704820
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508001618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30548-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2722
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид: акции Тип: обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-02-30548-F
Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска): 29.10.1993г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для
голосования: 690012, Приморский край, город Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб.25.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31 ноября 2023года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 ноября 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора залога самоходной
техники № ДоЗ1-ЦУ-702750/2023/00016 от 23.05.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ
(ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН
2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2023/00016 от 07.04.2023 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят
миллионов) рублей, сроком до 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора залога
самоходной техники № ДоЗ1-ЦУ-702750/2023/00016 от 23.05.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и
Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО
«ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2023/00016 от 07.04.2023 г. на сумму
150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней.
3. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение дополнительного
соглашения к договору поручительства № ДП1-ЦУ-702750/2022/00045 от 19.12.2022 г. между АО «Терминал Астафьева»
(ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139), в связи с внесением изменений в
комиссию за обязательство в размере до 1% годовых.
4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение Кредитного соглашения № № КС-
ЦУ-702750/2023/00032 от 27.06.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН
1027739609391, ИНН 7702070139) в виде кредитной линии с лимитом выдачи до 150 000 000,00 (сто пятидесяти миллионов)
рублей, сроком до 1095 (одной тысячи девяносто пяти) календарных дней.
5. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора залога
оборудования № ДоЗ2-ЦУ-702750/2023/00016 от 14.07.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком
ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»
(ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2023/00016 от 07.04.2023 г. на сумму 150 000 000 (сто
пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней.
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора залога оборудования № №
ДоЗ2-ЦУ-702750/2023/00016 от 14.07.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО)
(ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН
2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2023/00016 от 07.04.2023 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят
миллионов) рублей, сроком до 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней.
7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства №
СНЛ/556123-309273-П01 от 14.08.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН
1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по
кредитному соглашению № СНЛ/556123-309273 от 11.08.2023 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов)
рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.
8. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора
поручительства № СНЛ/556123-309273-П01 от 14.08.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком
ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН
2540077890) по кредитному соглашению № СНЛ/556123-309273 от 11.08.2023 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять
миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.
9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства №
СНЛ/566123-373675-П01 от 08.09.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН
1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по
кредитному соглашению на сумму 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот
пятьдесят пять) календарных дней.
10. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора
поручительства № СНЛ/566123-373675-П01 от 08.09.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком
ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»
(ИНН 2537003955) по кредитному соглашению на сумму 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 2 555
(Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.
2.8. Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Терминал
Астафьева» предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней
до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Владивосток, ул. Херсонская, д.5, каб. 25, начиная с
«10» ноября 2023 года в рабочие дни с 9 до 16 часов.
Для ознакомления акционерам предоставляется:
1. Договор залога самоходной техники № ДоЗ1-ЦУ-702750/2023/00016 от 23.05.2023 г. между АО «Терминал
Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения
обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2023/00016 от
07.04.2023 г.
2. Дополнительное соглашения к договору поручительства № ДП1-ЦУ-702750/2022/00045 от 19.12.2022 г. между АО
«Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139).
3. Кредитное соглашение № № КС-ЦУ-702750/2023/00032 от 27.06.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН
2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139).
4. Договор залога оборудования № ДоЗ2-ЦУ-702750/2023/00016 от 14.07.2023 г. между АО «Терминал Астафьева»
(ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения
обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2023/00016 от
07.04.2023 г.
5. Договор поручительства № СНЛ/556123-309273-П01 от 14.08.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН
2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО
«Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению № СНЛ/556123-309273 от 11.08.2023 г.
6. Договор поручительства № СНЛ/566123-373675-П01 от 08.09.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН
2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО
«ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Владимиров
3.2. Дата 26.10.2023г.