Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Терминал Астафьева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5 каб. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500704820
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508001618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30548-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2722
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: повторное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид: акции Тип: обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-02-30548-F
Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска): 29.10.1993г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 августа 2023 года; Приморский край, город Владивосток, улица Херсонская, д.5, каб.25; 14 час. 00 мин.
2.5 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 час. 30 мин.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 августа 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Далькомхолод» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № № КС-ЦУ-702750-2023-00016 от 07.04.2023 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней.
7. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Далькомхолод» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № № КС-ЦУ-702750-2023-00016 от 07.04.2023 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней.
8. О предоставлении согласия на сделку – заключение Дополнительного соглашения об изменении размера комиссии за обязательство до 1% годовых к договору поручительства № ДП1-ЦУ-702750/2022/00024 от 01.09.2022 г., заключенному между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» ИНН 2540077890 по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2022/00024 от 31.08.2022 г.
2.8. Информация (материалы) годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Терминал Астафьева» предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течении 20 дней до проведения повторного годового общего собрания акционеров по адресу: г. Владивосток, ул. Херсонская, д.5, каб. 25, начиная с «08» августа 2023 года в рабочие дни с 9 до 16 часов.
Для ознакомления акционерам предоставляется:
1) Годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчётность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
2) Сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
3) Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
4) Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
5) Сведения о счётной комиссии Общества;
6) Договор поручительства между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Далькомхолод» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № № КС-ЦУ-702750-2023-00016 от 07.04.2023 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней;
7) Дополнительное соглашение об изменении размера комиссии за обязательство до 1% годовых к договору поручительства № ДП1-ЦУ-702750/2022/00024 от 01.09.2022 г., заключенному между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» ИНН 2540077890 по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2022/00024 от 31.08.2022 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Владимиров
3.2. Дата 25.07.2023г.