Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Терминал Астафьева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5 каб. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500704820
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508001618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30548-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2722
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид: акции Тип: обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-02-30548-F
Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска): 29.10.1993г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для
голосования: 690012, Приморский край, город Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб.25.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 апреля 2024года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31 марта 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № ДП1-
ГСГ23/VDBR/1131 от 19.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН
7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по генеральному
соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/VDBR/1131 от 19.01.2024 г. на сумму не более 300 000 000 (триста миллионов)
рублей.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства №
ДП1-ГСГ23/VDBR/1131 от 19.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН
7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по генеральному
соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/VDBR/1131 от 19.01.2024 г. на сумму не более 300 000 000 (триста миллионов)
рублей.
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № ДП1-
ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН
7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по генеральному соглашению
о выдаче гарантий № ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 г. на сумму не более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.
4. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства №
ДП1-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН
7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по генеральному соглашению
о выдаче гарантий № ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 г. на сумму не более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.
5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-
064629-П01 от 20.02.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН
7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по кредитному соглашению №
СНЛ/566124-064629 от 20.02.2024 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей.
6. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства №
СНЛ/566124-064629-П01 от 20.02.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391,
ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по кредитному
соглашению № СНЛ/566124-064629 от 20.02.2024 г. на сумму 230 000 000 (двести тридцать миллионов) рублей.
7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-
082027-П01 от 28.02.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН
7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному
соглашению № СНЛ/566124-082027 от 28.02.2024 г. на сумму 230 000 000 (двести тридцать миллионов) рублей.
8. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства №
СНЛ/566124-082027-П01 от 28.02.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391,
ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному
соглашению № СНЛ/566124-082027 от 28.02.2024 г. на сумму 230 000 000 (двести тридцать миллионов) рублей.
2.8. Предложено утвердить следующий порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. Информация (материалы) внеочередного общего
собрания акционеров Акционерного общества «Терминал Астафьева» предоставляется для ознакомления лицам, имеющим
право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по
адресу: г. Владивосток, ул. Херсонская, д.5, каб. 25, начиная с «05» апреля 2024 года в рабочие дни с 9 до 16 часов.
Для ознакомления акционерам предоставляется:
1. Договор поручительства № ДП1-ГСГ23/VDBR/1131 от 19.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ
(ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139);
2. Договор поручительства № ДП1-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ
(ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139);
3. Договор поручительства № СНЛ/566124-064629-П01 от 20.02.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ
(ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139);
4. Договор поручительства № СНЛ/566124-082027-П01 от 28.02.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком
ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Владимиров
3.2. Дата 22.03.2024г.