Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Терминал Астафьева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5 каб. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500704820
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508001618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30548-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2722
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид: акции Тип: обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-02-30548-F
Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска): 29.10.1993 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 690012, Приморский край, город Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб.25.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2024 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-064629-П01 от 20.02.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по кредитному соглашению № СНЛ/566124-064629 от 20.02.2024 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.
7. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СВЛ/566124-111863-П01 от 29.03.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2540049276) по кредитному соглашению № СВЛ/566124-111863 от 29.03.2024 г. на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней.
8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СВЛ/566124-111863-П01 от 29.03.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2540049276) по кредитному соглашению № СВЛ/566124-111863 от 29.03.2024 г. на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней.
9. О предоставления согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-245154-П01 от 16.05.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению № СНЛ/566124-245154 от 16.05.2024 г. на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.
10. О предоставления согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-245154-П01 от 16.05.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению № СНЛ/566124-245154 от 16.05.2024 г. на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.
11. О вступлении в Евразийский Союз участников железнодорожных грузовых перевозок
2.8. Предложено утвердить следующий порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Терминал Астафьева» предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Владивосток, ул. Херсонская, д.5, каб. 25, начиная с «04» июня 2024 года в рабочие дни с 9 до 16 часов.
Для ознакомления акционерам предоставляется:
1) Годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчётность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
2) Сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
3) Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
4) Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
5) Сведения о счётной комиссии Общества;
6) Договор поручительства № СНЛ/566124-064629-П01 от 20.02.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по кредитному соглашению № СНЛ/566124-064629 от 20.02.2024 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.;
7) Договор поручительства № СВЛ/566124-111863-П01 от 29.03.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2540049276) по кредитному соглашению № СВЛ/566124-111863 от 29.03.2024 г. на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней.
8) Договор поручительства № СНЛ/566124-245154-П01 от 16.05.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению № СНЛ/566124-245154 от 16.05.2024 г. на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Владимиров
3.2. Дата 24.05.2024г.