Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Терминал Астафьева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5 каб. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500704820
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508001618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30548-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2722
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное
голосование): совместное присутствие акционеров (заседание).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид: акции Тип: обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-02-30548-F
Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска): 29.10.1993г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для
голосования: 24.06.25г., Приморский край, город Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб.25., 14 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2025года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием
акционеров: 01 июня 2025 года.
2.7. Повестка дня заседания:
1. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) годового общего
собрания акционеров Акционерного общества «Терминал Астафьева» предоставляется для ознакомления лицам, имеющим
право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г.
Владивосток, ул. Херсонская, 5, начиная с «04» июня 2025 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения
внеочередного общего собрания акционеров.
Для ознакомления акционерам предоставляется:
1) Годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчётность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии
Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
2) Сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
3) Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
4) Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
5) Сведения о счётной комиссии Общества;
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров)
эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или
совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального
исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров Эмитента, 13.05.2025, Протокол заседания Совета директоров № 144 от 14 мая 2025г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Владимиров
3.2. Дата 16.05.2025г.