Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Терминал Астафьева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5 каб. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500704820
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508001618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30548-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2722
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид: акции Тип: обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-02-30548-F
Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска): 29.10.1993 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 690012, Приморский край, город Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 мая 2025 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 19 апреля 2025 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О предоставления согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № ДП1-ГСГ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ (ИНН 2540077890) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 г. на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства № СНЛ/566124-796692-П01 от 17.12.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № СНЛ/566124-796692 от 17.12.2024 г. на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
3. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства № СНЛ/566124-796692-П01 от 17.12.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № СНЛ/566124-796692 от 17.12.2024 г. на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства № СВЛ/566125-062038-П01 от 13.02.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2540049276) по кредитному соглашению № СВЛ/566125-062038 от 13.02.2025 г. на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
5. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства № СВЛ/566125-062038-П01 от 13.02.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2540049276) по кредитному соглашению № СВЛ/566125-062038 от 13.02.2025 г. на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
6. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства ДП1-ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 г. на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Терминал Астафьева» предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Владивосток, ул. Херсонская, д.5, каб. 25, начиная с «22» апреля 2025 года в рабочие дни с 9 до 16 часов.
Для ознакомления акционерам предоставляется:
Договор поручительства № ДП1-ГСГ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ (ИНН 2540077890) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 г. на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
2.Договор поручительства № СНЛ/566124-796692-П01 от 17.12.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № СНЛ/566124-796692 от 17.12.2024 г. на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
3.Договор поручительства № СВЛ/566125-062038-П01 от 13.02.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2540049276) по кредитному соглашению № СВЛ/566125-062038 от 13.02.2025 г. на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
4.Договор поручительства ДП1-ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 г. на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Эмитента, 08.04.2025, Протокол заседания Совета директоров № 140 от 10 апреля 2025г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Владимиров
3.2. Дата 14.04.2025г.