Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690078, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7, К.А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502258624
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504001455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31011-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания.
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
31 мая 2024 года в 11.00 час. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, санаторий «Сахарный ключ», ул. Сахарный ключ, д.4, строение 4 (клуб-столовая), 2 этаж (конференц-зал)
2.4. Кворум общего собрания.
93,3862%
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Приморавтотранс», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2023 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2023 года.
4. Об избрании Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
5. Об утверждении Устава ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции.
6. Об утверждении внешнего аудитора ПАО «Приморавтотранс» на 2024-2025 корпоративный год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Приморавтотранс», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2023 года.
«ЗА» – 118 620 101
«ПРОТИВ» – 4 618 432
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
По ПЕРВОМУ вопросу принято решение:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Приморавтотранс» и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год»
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
«ЗА» – 118 620 101
«ПРОТИВ» – 4 618 432
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
По ВТОРОМУ вопросу принято решение:
«Утвердить следующие показатели распределения прибыли (убытков) Общества за 2023 отчетный год:
- чистая прибыль за 2023 год составляет 72 015 000 (семьдесят два миллиона пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
- нераспределенная прибыль Общества прошлых лет составляет 219 495 000 (двести девятнадцать миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
Чистую прибыль ПАО «Приморавтотранс» в размере 72 015 000 (семьдесят два миллиона пятнадцать тысяч) рублей распределить на следующие цели:
- выплата (объявление) дивидендов в сумме 9 898 200 (девять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч двести) рублей.
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию плана развития в сумме 62 116 800 (шестьдесят два миллиона сто шестнадцать тысяч восемьсот) рублей.
Нераспределенную прибыль ПАО «Приморавтотранс» прошлых лет в размере 219 495 000 (двести девятнадцать миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей оставить нераспределенной»
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2023 года.
«ЗА» – 118 620 101
«ПРОТИВ» – 4 618 432
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
По ТРЕТЬЕМУ вопросу принято решение:
«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 отчетного года в размере 0,075 рубля за одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами: номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее «03» июля 2024 года путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет номинального держателя; одновременно всем владельцам обыкновенных акций не позднее «24» июля 2024 года, путем перечисления соответствующих денежных средств в безналичном порядке на расчетные счета владельцев обыкновенных акций в кредитных организациях.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «19» июня 2024 года.»
4. Об избрании Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ПАО «Приморавтотранс» в количестве 9 (девяти) членов.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
Кладов Александр Васильевич 109 728 273
Соловьев Сергей Вячеславович 163 958 793
Макаров Владимир Николаевич 113 403 019
Падчин Валерий Тимофеевич 114 129 102
Шаромова Ирина Вячеславовна 118 445 538
Чернов Иван Павлович 114 296 760
Супрунов Антон Леонидович 118 708 560
Полякова Тамара Евгеньевна 100 044 147
Попович Алексей Владимирович 113 751 716
Буссель Роман Евгеньевич 1 014 741
Кравченко Максим Владимирович 41 565 888
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу принято решение:
На основании итогов голосования избраны: Соловьев Сергей Вячеславович, Супрунов Антон Леонидович, Шаромова Ирина Вячеславовна, Чернов Иван Павлович, Падчин Валерий Тимофеевич, Попович Алексей Владимирович, Макаров Владимир Николаевич, Кладов Александр Васильевич, Полякова Тамара Евгеньевна.
5. Об утверждении Устава ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции.
«ЗА» – 118 620 101
«ПРОТИВ» – 4 618 432
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
По ПЯТОМУ вопросу принято решение:
«Утвердить Устав ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции.»
6. Об утверждении внешнего аудитора ПАО «Приморавтотранс» на 2024-2025 корпоративный год.
«ЗА» – 118 620 101
«ПРОТИВ» – 4 618 432
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
По ШЕСТОМУ вопросу принято решение:
«Утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО «Приморавтотранс» Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит», ОГРН – 1152537002463, ИНН – 2537114581, расположенное по адресу: 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, д.123 «Б», офис 8-21».
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
Протокол б/н от 05.06.2024 г.
2.8. Идентификационные признаки акций: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31011-F, дата государственной регистрации 19.09.2003 года, код ISIN RU000A0B61T6, международный код классификации финансовых инструментов указанного выпуска (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Соловьев Сергей Вячеславович
3.2. Дата подписи: 06.06.2024 г. М.П.