Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690078, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7, К.А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502258624
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504001455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31011-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания.
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
19 мая 2023 года в 11.00 час. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, санаторий «Сахарный ключ», ул. Сахарный ключ, д.4, строение 4 (клуб-столовая), 2 этаж (конференц-зал)
2.4. Кворум общего собрания.
91.3029%
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Приморавтотранс», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2022 года.
3. О количественном составе Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
4. Об избрании Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
5. Об утверждении Положения о комитете по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
6. Утверждение внешнего аудитора ПАО «Приморавтотранс» на 2023-2024 годы.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Приморавтотранс», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
«ЗА» – 120 489 231
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
По ПЕРВОМУ вопросу принято решение:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Приморавтотранс» и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год.
Утвердить следующие показатели распределения прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:
- чистая прибыль за 2022 год составляет 1 567 000 (один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
- чистую прибыль ПАО «Приморавтотранс» в размере 1 567 000 (один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей распределить на следующие цели:
- выплата (объявление) дивидендов в сумме 1 567 000 (один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей»
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2022 года.
«ЗА» – 120 489 231
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
По ВТОРОМУ вопросу принято решение:
«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 отчетного года в размере 0,025 рублей за одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами: номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее «22» июня 2023 года путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет номинального держателя; одновременно всем владельцам обыкновенных акций не позднее «13» июля 2023 года, путем перечисления соответствующих денежных средств в безналичном порядке на расчетные счета владельцев обыкновенных акций в кредитных организациях.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «07» июня 2023 года.»
3. О количественном составе Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
«ЗА» – 120 489 231
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
По ТРЕТЬЕМУ вопросу принято решение:
«Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» в количестве 9 (девять) членов.»
4. Об избрании Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
Количество кумулятивных голосов «ЗА»
Макаров Владимир Николаевич 122 039 433
Падчин Валерий Тимофеевич 66 453 210
Соловьев Сергей Вячеславович 207 752 609
Чернов Иван Павлович 167 393 552
Шаромова Ирина Вячеславовна 172 900 406
Супрунов Антон Леонидович 122 830 605
Михайлов Дмитрий Валерьевич 24 108 264
Кладов Александр Васильевич 77 453 192
Решетников Владимир Алексеевич 356 202
Полякова Тамара Евгеньевна 59 107 646
Попович Алексей Владимирович 58 368 542
Савельев Александр Алексеевич 0
Кутдусов Валерий Раисович 4 250 880
Буссель Роман Евгеньевич 1 014 741
Кладов Антон Александрович 0
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу принято решение:
Избрать Совет директоров ПАО «Приморавтотранс» в количестве 9 (девяти) членов.
На основании итогов голосования избраны: Соловьев Сергей Вячеславович, Шаромова Ирина Вячеславовна, Чернов Иван Павлович, Супрунов Антон Леонидович, Макаров Владимир Николаевич, Кладов Александр Васильевич, Падчин Валерий Тимофеевич, Полякова Тамара Евгеньевна, Попович Алексей Владимирович.
5. Об утверждении Положения о комитете по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
«ЗА» – 120 489 231
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
По ПЯТОМУ вопросу принято решение:
«Утвердить Положение о Комитете по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».»
6. Утверждение внешнего аудитора ПАО «Приморавтотранс» на 2023-2024 годы.
«ЗА» – 120 489 231
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
По ШЕСТОМУ вопросу принято решение:
«Утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО «Приморавтотранс» Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит», ОГРН – 1152537002463, ИНН – 2537114581, расположенное по адресу: 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, д.123 «Б».
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
Протокол б/н от 24.05.2023 г.
2.8. Идентификационные признаки акций: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31011-F, дата государственной регистрации 19.09.2003 года, код ISIN RU000A0B61T6, международный код классификации финансовых инструментов указанного выпуска (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Соловьев Сергей Вячеславович
3.2. Дата подписи: 24.05.2023 г. М.П.