Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690078, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7, К.А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502258624
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504001455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31011-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 мая 2025 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2025 года
2.3. Повестка дня:
1. Утверждение проекта Устава Общества в новой редакции.
Докл.: Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».
2. Утверждение способа принятия решения общим собранием акционеров ПАО «Приморавтотранс».
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
3. Определение возможности дистанционного участия в очередном заседании общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
4. Утверждение даты, времени проведения, времени начала регистрации участников очередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс», места проведения очередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
5. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Приморавтотранс».
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
6. Отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Приморавтотранс» за 2024 год.
Докл.: Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».
7. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Докл.: Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».
8. Утверждение повестки дня очередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс», формулировок решений по вопросам повестки дня очередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс», в том числе для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на заседании общего собрания акционеров Общества.
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
10. Утверждение способа подписания бюллетеня для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
11. Утверждение порядка сообщения и текста сообщения акционерам о проведении очередного заседания общего собрания акционеров Общества.
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к очередному заседанию общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
13. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
2.4. Идентификационные признаки акций: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31011-F, дата государственной регистрации 19.09.2003 года, код ISIN RU000A0B61T6, международный код классификации финансовых инструментов указанного выпуска (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Соловьев Сергей Вячеславович
3.2. Дата подписи: 16.05.2025 г. М.П.