Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690078, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7, К.А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502258624
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504001455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31011-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум имелся (из 9 членов Совета директоров присутствовали 8 членов).
По всем вопросам решения приняты единогласно.
В связи с отсутствием на заседании Совета директоров Общества Председателя Совета директоров Кладова А.В. (временная нетрудоспособность), руководствуясь пунктом 4 раздела 5 Положения о Совете директоров ПАО «Приморавтотранс», утвержденного Общим собранием акционеров Общества 29.04.2022г. (протокол №б/н от 06.05.2022г.), в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.
Учитывая требования Положения, членами Совета директоров Общества, участвующими в заседании, выдвинута кандидатура Председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества – Макаров Владимир Николаевич, Председатель Комитета по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров Общества.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Созвать очередное годовое Общее собрание акционеров ПАО «Приморавтотранс» (далее по тексту – ГОСА Общества) по итогам работы в 2023 году в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) – 31 мая 2024 года.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на очередном ГОСА Общества – 31 мая 2024 года до закрытия очередного ГОСА Общества.
3. Определить местом проведения очередного ГОСА Общества санаторий «Сахарный ключ» по адресу: г. Владивосток, ул. Сахарный ключ, д.4, строение 4 (клуб-столовая), 2 этаж (конференц-зал).
Время начала очередного ГОСА Общества: 11-00 часов.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 10-00 часов.
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 06 мая 2024 года.
5. Утвердить следующую повестку дня очередного ГОСА ПАО «Приморавтотранс»:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Приморавтотранс», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2023 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2023 года.
4. Об избрании Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
5. Об утверждении Устава ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции.
6. Об утверждении внешнего аудитора ПАО «Приморавтотранс» на 2024-2025 корпоративный год.
6. Определить, что сообщение о проведении очередного ГОСА Общества размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.primoravtotrans.ru; на сайте раскрытия информации ООО «СКРИН» на странице в сети Интернет по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455; в печатном издании Общества – газете «Автомобилист», не позднее 08 мая 2024 года.
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении очередного ГОСА.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в очередном ГОСА Общества, является:
- Годовой отчет Общества;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- Заключение внутреннего аудита;
- Заключение внешнего аудитора;
- Сведения о кандидатах в выборные органы Общества;
- Сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- Проект Устава Общества в новой редакции;
- Проекты решений общего собрания акционеров.
9. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в очередном ГОСА Общества, могут ознакомиться в период с 08.05.2024г. по 31.05.2024г., за исключением нерабочих выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по адресу:
- Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.7а, ПАО «Приморавтотранс», 3 этаж, кабинет, 10;
- На официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.primoravtotrans.ru.
10. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению очередного ГОСА Общества и осуществление функций счетной комиссии на очередном ГОСА Общества.
11. Рекомендации Комитета по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров Общества принять и утвердить, как основные организационные и технические мероприятия по сохранности и содержанию ретро транспорта ПАО «Приморавтотранс».
12. Одобрить План развития ПАО «Приморавтотранс» на период до 2028 года, как приоритетные направления деятельности Общества на ближайшую и долгосрочную перспективы.
13. Утвердить План организационных мероприятий по подготовке и проведению празднования 85-летия со Дня образования ПАО «Приморавтотранс».
14. В связи с уходом на пенсию и увольнением по собственному желанию Савельева Алексея Алексеевича, бывшего директора Владивостокского пассажирского автотранспортного подразделения ПАО «Приморавтотранс», в соответствии с Положением «О ежемесячной доплате пенсионерам – бывшим руководителям ПАО «Приморавтотранс», являвшимися членами Совета директоров ПАО «Приморавтотранс», назначить с 01 марта 2024 года ежемесячную доплату к пенсии Савельеву А.А.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества (Соловьев С.В.) подготовку соответствующих экономических расчетов и приказа о назначении ежемесячной доплаты к пенсии Савельеву А.А.
Идентификационные признаки акций: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31011-F, дата государственной регистрации 19.09.2003 года, код ISIN RU000A0B61T6, международный код классификации финансовых инструментов выпуска (CFI) – ESVXFR.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2024 г. № 220/2024
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Соловьев Сергей Вячеславович
3.2. Дата подписи: 15.03.2024 г. М.П.