Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690078, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7, К.А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502258624
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504001455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31011-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 27 июня 2025 г., 11 часов 00 минут, 690024, Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахарный ключ, д. 4 (санаторий «Сахарный ключ»), корп.(стр.) 4 (клуб-столовая), 2-й этаж (конференц-зал).
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 690078, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7-а.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 00 минут 27 июня 2025 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2025 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2025 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции (Приложение №1 к протоколу настоящего общего собрания акционеров).
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год (Приложение №2 к протоколу настоящего общего собрания акционеров).
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год (Приложение №3 к протоколу настоящего общего собрания акционеров).
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
6. Назначение аудиторской организации Общества на срок с 01.01.2025г. до проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества в 2025 году.
7. Назначение аудиторской организации Общества на срок до проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества в 2026 году.
8. Установление нового размера должностного оклада Генерального директора Общества.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и сбор бюллетеней: документы предоставлять лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по их требованию по адресу Общества: 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.7, корп.(стр.) А, ПАО «Приморавтотранс», пом. 10, с 06.06.2025г. по 26.06.2025г. включительно в рабочие дни с 10.00 часов до 13.00 часов и по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахарный ключ, д.4 (санаторий «Сахарный ключ»), строение 4 (клуб-столовая), 2 этаж (конференц-зал) 27.06.2025г. с 10.00 часов до окончания годового заседания общего собрания акционеров. Контактные телефоны: 8(423)245-03-09, 8(423)245-04-41. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление. Также для удобства а
кционеров данные документы Общества размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://primoravtotrans.ru в разделе «Акционерам».
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31011-F, дата государственной регистрации 19.09.2003 года, код ISIN RU000A0B61T6, международный код классификации финансовых инструментов выпуска (CFI) – ESVXFR.
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Советом директоров ПАО "Приморавтотранс" 20.05.2025 г. принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента (протокол № 231/2025 от 23.05.2025 г.).
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Соловьев Сергей Вячеславович
3.2. Дата подписи: 23.05.2025 г. М.П.