Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690078, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7, К.А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502258624
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504001455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31011-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум имелся (из 9 членов Совета директоров присутствовали 8 членов).
По всем вопросам решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Утвердить проект изменений №1 в Устав Общества (Приложение №1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров Общества).
2. Провести общее собрание акционеров ПАО «Приморавтотранс» путем внеочередного заседания с совмещением заочного голосования.
3. Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» без возможности дистанционного участия в нем.
4. Утвердить 07 мая 2025 года в качестве даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» и 05 мая 2025 года - в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».
5. Утвердить 11 часов 00 минут в качестве времени начала проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» и 10 часов 00 минут - в качестве времени начала регистрации участников внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».
6. Утвердить юридический адрес Общества: 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 7, корп.(стр.) А, ПАО «Приморавтотранс», пом. 2 (конференц-зал) в качестве места проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».
7. Утвердить 12 апреля 2025 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Приморавтотранс».
8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс»: «1. Утверждение Изменений №1 в Устав ПАО «Приморавтотранс» (Приложение №1 к протоколу общего собрания акционеров)».
9. Утвердить следующий вариант решения по вопросу повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс», в том числе для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества: «1. Утвердить Изменения №1 в Устав ПАО «Приморавтотранс» (Приложение №1 к протоколу общего собрания акционеров)».
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на заседании общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров Общества.
11. Утвердить в качестве способа подписания бюллетеня для голосования собственноручное подписание бюллетеня для голосования лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или представителем по доверенности, или законным представителем такого лица без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
Определить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, юридический адрес Общества: 690078, Приморский край, город Владивосток, ул. Комсомольская, д.7, корп.(стр.) А, ПАО «Приморавтотранс». По этому же адресу лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, лично или при помощи представителя с документальным подтверждением соответствующих полномочий, имеет право передать нарочно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 часов и с 13.30 до 15.00 часов заполненный и подписанный бюллетень для голосования под роспись.
12. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №3 к протоколу настоящего заседания Совета директоров Общества. Данный текст сообщения разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://primoravtotrans.ru в разделе «Акционерам» и в газете «Автомобилист» в установленные законом сроки.
13. Утвердить Проект Изменений №1 в Устав ПАО «Приморавтотранс», являющийся Приложением №1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров, в качестве информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке ко внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества. Данный документ предоставлять лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по их требованию по юридическому адресу Общества: 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.7, корп.(стр.) А, ПАО «Приморавтотранс», пом. 10, с 17.04.2025г. по 06.05.2025г. включительно в рабочие дни с 10.00 часов до 13.00 часов и 07.05.2025г. с 10.00 часов до окончания внеочередного заседания общего собрания акционеров. Контактный телефон: 8(423)245-03-09, 245-04-41. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копию указанного документа. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данной копии, не может превышать затраты на ее
изготовление.
Также для удобства акционеров предлагаемые Изменения №1 в устав Общества размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://primoravtotrans.ru в разделе «Акционерам».
Идентификационные признаки акций: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31011-F, дата государственной регистрации 19.09.2003 года, код ISIN RU000A0B61T6, международный код классификации финансовых инструментов выпуска (CFI) – ESVXFR.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2025 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2025 г. № 230/2025
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Соловьев Сергей Вячеславович
3.2. Дата подписи: 31.03.2025 г. М.П.