Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690078, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7, К.А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502258624
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504001455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31011-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум имелся (из 9 членов Совета директоров присутствовали 7 членов).
По всем вопросам решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Отчет Генерального директора ПАО «Приморавтотранс» Соловьева С.В. по итогам работы Общества за 6 месяцев 2024 года принять к сведению и утвердить.
2. Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2024 года «удовлетворительными».
3. Комитету по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров Общества (Макарову В.Н.) организовать заслушивание отдельной категории директоров структурных подразделений Общества, имеющих отрицательные показатели экономической деятельности по итогам 1-го полугодия 2024 года и представить рекомендации по итогам данной работы Председателю Совета директоров и единоличному исполнительному органу Общества (срок – до 30.10.2024г.).
4. Единоличному исполнительному органу Общества (Соловьеву С.В.):
- Организовать проведение проверки деятельности Октябрьского АТП ПАО «Приморавтотранс» в части формирования экономических показателей деятельности по итогам 1-го полугодия 2024 года и использования имущественного комплекса предприятия. Итоги проверки предоставить Председателю Совета директоров Общества (срок – до 30.10.2024г.).
- В 4-м квартале 2024 года провести корректировку плана развития Общества с указанием конкретных направлений, сроков и путей их реализации на 2025 год (срок – до 30.11.2024г.).
5. Общий контроль за ходом реализации положений настоящего решения возложить на Председателя Комитета по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров Общества Макарова В.Н. с последующим докладом Председателю Совета директоров Общества в установленные решением сроки.
7. Информацию о ходе реализации ранее принятых решений Совета директоров Общества принять к сведению и снять с текущего контроля, как исполненные в полном объеме:
- решения от 08.09.2023г., 06.12.2023г., 02.02.2024г. (протоколы №№216/2023, 218/2023, 219/2024).
8. Продолжить контроль за ходом реализации:
- решения от 27.10.2023г. (протокол №217/2023) в части дальнейшего использования территорий в Хорольском, Лазовском районах, пгт. Преображение;
- решения от 12.03.2024г. (протокол №220/2024) в части НОУ «Лесозаводский УККАТ АТ» и НОУ «Арсеньевский УККАТ АТ».
Комитету по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров Общества (Макарову В.Н.) совместно с представителями Совета ветеранов Общества (Супрунову Л.Я.) провести дополнительную проработку мероприятий, связанных с содержанием ретро транспорта, находящегося на балансе Общества. Рекомендации и предложения представить Председателю Совета директоров и единоличному исполнительному органу Общества (срок – до 30.10.2024г.).
- решения от 10.07.2024г. (протокол №223/2024) в полном объеме.
9. В связи с изменением обстоятельств в части дальнейшего использования территории и объектов недвижимости в Артемовском городском округе и утратой, в связи с этим, актуальности ранее принятого решения Совета директоров Общества, отменить решение по пункту 9.1 от 24.04.2024г. в полном объеме (протокол №221/2024).
10. Ход реализации оставшихся на контроле решений Совета директоров Общества рассмотреть на плановом заседании Совета директоров Общества в ноябре-декабре 2024 года.
Идентификационные признаки акций: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31011-F, дата государственной регистрации 19.09.2003 года, код ISIN RU000A0B61T6, международный код классификации финансовых инструментов выпуска (CFI) – ESVXFR.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30.08.2024 г. № 224/2024
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Соловьев Сергей Вячеславович
3.2. Дата подписи: 30.08.2024 г. М.П.