Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690078, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7, К.А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502258624
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504001455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31011-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум имелся (из 9 членов Совета директоров присутствовали 9 членов).
По всем вопросам, кроме 7, решения приняты единогласно.
По 7 вопросу повестки: по части даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, согласие выразили все члены Совета директоров. Разногласия касались размеров дивидендов по акциям: ЗА – 6, ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Утвердить проект Устава Общества в новой редакции (Приложение №1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров Общества).
2. Провести общее собрание акционеров ПАО «Приморавтотранс» путем годового заседания общего собрания акционеров с совмещением заочного голосования. Текст Приложения №1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров отразить в качестве текста Приложения №1 к протоколу общего собрания акционеров.
3. Провести очередное, то есть годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» без возможности дистанционного участия в нем.
4. Утвердить 27 июня 2025 года в качестве даты проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» и 25 июня 2025 года - в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».
Утвердить 11 часов 00 минут в качестве времени начала проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» и 10 часов 00 минут - в качестве времени начала регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».
Утвердить адрес: 690024, Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахарный ключ, д.4 (санаторий «Сахарный ключ»), корп.(стр.) 4 (клуб-столовая), 2-й этаж (конференц-зал) в качестве места проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».
5. Утвердить 02 июня 2025 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Приморавтотранс».
6 Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. Итоги работы Общества признать удовлетворительными. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Приморавтотранс» за 2024 год (Приложение №2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров). Текст Приложения №2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров отразить в качестве текста Приложения №2 к протоколу общего собрания акционеров.
7. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 отчетного года по обыкновенным акциям Общества в размере 0,075 руб. (00 рублей 7,5 коп.) на каждую обыкновенную акцию Общества, направив на эти цели часть чистой прибыли в размере 9 897 491,25 (девять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч четыреста девяносто один рубль 25 копеек) рублей. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке в сроки, определенные действующим законодательством.
Предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества принять решение об установлении следующей даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «08» июля 2025 года.
8. Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс»:
1. Утверждение Устава ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции (Приложение №1 к протоколу настоящего общего собрания акционеров).
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год (Приложение №2 к протоколу настоящего общего собрания акционеров).
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год (Приложение №3 к протоколу настоящего общего собрания акционеров).
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
6. Назначение аудиторской организации Общества на срок с 01.01.2025г. до проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества в 2025 году.
7. Назначение аудиторской организации Общества на срок до проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества в 2026 году.
8. Установление нового размера должностного оклада Генерального директора Общества.
9. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс», в том числе для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества:
«1. Утвердить Устав ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции (Приложение №1 к протоколу настоящего общего собрания акционеров).
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (Приложение №2 к протоколу настоящего общего собрания акционеров).
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (Приложение №3 к протоколу настоящего общего собрания акционеров).
4. Распределить прибыль (убытки) Общества за 2024 отчетный год следующим образом:
Чистая прибыль Общества за 2024 год составляет 68 947 000 рублей. Решено часть из нее в размере 58 699 508,75 рублей оставить нераспределенной, часть из нее в размере 350 000,00 рублей направить в резервный фонд Общества. Часть чистой прибыли Общества по результатам отчетного 2024 года в размере 9 897 491,25 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 0,075 рубля на каждую обыкновенную акцию Общества, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-31011-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2003 года. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке в сроки, определенные действующим законодательством.
Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «08» июля 2025 года.
Нераспределенную прибыль Общества прошлых лет в размере 291 777 000,00 рублей направить на осуществление уставной деятельности Общества.
5. Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в составе следующих лиц: (семь чел.)
- Кладов Александр Васильевич;
- Соловьев Сергей Вячеславович;
- Макаров Владимир Николаевич;
- Падчин Валерий Тимофеевич;
- Шаромова Ирина Вячеславовна;
- Супрунов Антон Леонидович;
- Полякова Тамара Евгеньевна;
- Попович Алексей Владимирович;
- Буссель Роман Евгеньевич;
- Кравченко Максим Владимирович.
6. Назначить аудиторской организацией Общества на срок с 01.01.2025г. до проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества в 2025 году Общество с ограниченной ответственностью «Буккипер», ОГРН: 1082538007408, ИНН: 2538123589, юридический адрес: 690088, край Приморский, г. Владивосток, ул. Жигура, д.26, кв.91.
7. Назначить аудиторской организацией Общества на срок до проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества в 2026 году Общество с ограниченной ответственностью «Буккипер», ОГРН: 1082538007408, ИНН: 2538123589, юридический адрес: 690088, край Приморский, г. Владивосток, ул. Жигура, д.26, кв.91.
8.Установить новый должностной оклад Генерального директора Общества в размере 335 000 (триста тридцать пять тысяч) рублей в месяц.».
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на заседании общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением «Б» к протоколу настоящего заседания Совета директоров Общества.
11. Утвердить в качестве способа подписания бюллетеня для голосования собственноручное подписание бюллетеня для голосования лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или представителем по доверенности, или законным представителем такого лица без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств. Бюллетень для целей направления в Общество может быть распечатан на одном листе с двух сторон, в любом случае бюллетень для голосования должен быть подписан на каждом листе.
Определить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адрес Общества: 690078, Приморский край, город Владивосток, ул. Комсомольская, д.7, корп.(стр.) А, ПАО «Приморавтотранс». По этому же адресу лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, лично или при помощи представителя с документальным подтверждением соответствующих полномочий, имеет право передать нарочно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 часов и с 13.30 до 15.00 часов заполненный и подписанный бюллетень для голосования под роспись.
12. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением «С» к протоколу настоящего заседания Совета директоров Общества. Данный текст сообщения разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://primoravtotrans.ru в разделе «Акционерам» в установленные законом сроки. Также бюллетень для голосования направить каждому акционеру путем электронного сообщения по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров Общества. Определить, что при личном обращении в офис Общества в рабочее время также бюллетень для голосования может быть выдан под роспись акционеру или его представителю при предъявлении документов, подтверждающих данное право. Также форма бюллетеня для голосования размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://primoravtotrans.ru/ в разделе «Акционерам».
13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к очередному, то есть годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества:
1. Проект Устав ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции, являющийся Приложением №1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров;
2. Годовой отчет Общества за 2024 год;
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год и аудиторское заключение о такой отчетности;
4. Заключение внутреннего аудита;
5. Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества с приложениями;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, направленные вместе с предложениями акционеров о кандидатах в Совет директоров, включающие письменные согласия на избрание на должность;
7. Скан-копия полученного Обществом уведомления о заключении акционерного соглашения, вх. № 330 от 28.12.2024 г.;
8. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.03.2025 г.;
9. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
Вышеуказанные документы предоставлять лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по их требованию по адресу Общества: 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.7, корп.(стр.) А, ПАО «Приморавтотранс», пом. 10, с 06.06.2025г. по 26.06.2025г. включительно в рабочие дни с 10.00 часов до 13.00 часов и по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахарный ключ, д.4 (санаторий «Сахарный ключ»), строение 4 (клуб-столовая), 2 этаж (конференц-зал) 27.06.2025г. с 10.00 часов до окончания годового заседания общего собрания акционеров. Контактные телефоны: 8(423)245-03-09, 8(423)245-04-41. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление. Также для удобства акционеров данные документы Общества размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по а
дресу: https://primoravtotrans.ru в разделе «Акционерам».
14. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества за проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год в следующих суммах: 475 000 (четыреста семьдесят пять тысяч) рублей, уплаченных Обществом в 2025 году на момент принятия данного решения.
Идентификационные признаки акций: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31011-F, дата государственной регистрации 19.09.2003 года, код ISIN RU000A0B61T6, международный код классификации финансовых инструментов выпуска (CFI) – ESVXFR.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2025 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2025 г. № 231/2025
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Соловьев Сергей Вячеславович
3.2. Дата подписи: 23.05.2025 г. М.П.