Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690078, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7, К.А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502258624
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504001455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31011-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум имелся (из 9 членов Совета директоров присутствовали 9 членов).
По всем вопросам решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» Кладова Александра Васильевича.
2. Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» Шаромова Игоря Александровича.
3. Сформировать в составе Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» два Комитета:
- Комитет по внутреннему аудиту Совета директоров Общества;
- Комитет по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров Общества.
4. Персональным составом Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Общества определить:
Председатель: Полякова Т.Е.
Члены Комитета: Падчин В.Т., Шаромова И.В.
5. Персональным составом Комитета по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров Общества определить:
Председатель: Макаров В.Н.
Члены Комитета: Супрунов А.Л., Чернов И.П., Попович А.В.
6. В рамках выработки совместного решения по содержанию и срокам исполнения отдельных плановых мероприятий Совета директоров Общества в целом и его профильных Комитетов, членам Совета директоров Общества, в том числе Председателям Комитетов дополнительно проработать отдельные пункты планов и предоставить свои предложения Председателю Совета директоров Общества в срок до 25 июня 2023 года.
Предварительно предоставленные планы работы Комитетов и Совета директоров Общества в целом принять за основу и с учетом дополнительно проработанных предложений утвердить их на очередном заседании Совета директоров Общества в июле 2023 года.
7. Утвердить персональные должностные обязанности членов Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
Идентификационные признаки акций: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31011-F, дата государственной регистрации 19.09.2003 года, код ISIN RU000A0B61T6, международный код классификации финансовых инструментов указанного выпуска (CFI) – ESVXFR.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2023 г. № 214/2023
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Соловьев Сергей Вячеславович
3.2. Дата подписи: 25.05.2023 г. М.П.